Действует

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ И НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 21 октября 2009 года №1119

Об утверждении плана мероприятий на 2010 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

Кабинет Министров Украины и Национальный банк Украины с учетом рекомендаций Специального комитета экспертов Совета Европы по вопросам взаимной оценки мероприятий противодействия отмывания средств и финансирования терроризма (MONEYVAL), предоставленных по результатам третьего раунда оценки Украины, постановляют:

1. Утвердить план мероприятий на 2010 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, который прилагается.

2. Внести в план мероприятий на 2009 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины и Национального банка Украины от 10 декабря 2008 г. N 1077 (Официальный вестник Украины, 2008 г., N 95, ст. 3143), изменения, которые прилагаются.

3. Министерствам, другим центральным органам исполнительной власти, Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям посылать ежеквартально до 15 числа следующего месяца Государственному комитету финансового мониторинга информацию о выполнении плана мероприятий утвержденного этим постановлением, для представления ежеквартально до 25 числа будущего месяца отчета Кабинету Министров Украины и Национальному банку Украины.

 

Премьер-министр Украины

Ю.ТИМОШЕНКО

Председатель Национального банка Украины

В.СТЕЛЬМАХ

Утвержден постановлением Кабинета Министров Украины и Национального банка Украины от 21 октября 2009 года №119

План мероприятий на 2010 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Предотвращение возникновения предпосылок для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма

 
      1. Обеспечить сопровождение  в  Верховной  Раде  Украины  проекта
Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении
и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем" (регистрационный номер 3062).

Госфинмониторинг, Минюст.

До принятия отмеченного Закона
Верховной Радой Украины.

2. Принять участие в работе комитетов Верховной Рады Украины и в
пленарных заседаниях во время рассмотрения проектов Законов Украины:
"О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно
борьбы с финансированием терроризма)" (регистрационный номер 4309).

Госфинмониторинг, Минюст.

До принятия отмеченного Закона
Верховной Радой Украины;

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины
(относительно предотвращения легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем)" (регистрационный номер 4819).
                                        Госфинмониторинг, Минюст.

До принятия отмеченного Закона
Верховной Радой Украины.

3. Разработать и подать Кабинету Министров Украины предложения
относительно внесения изменений в:
Уголовно-процессуальный кодекс Украины , в части
совершенствования процедуры получения правоохранительными органами от
банков и других юридических лиц документов, которые содержат
банковскую тайну.

МВД, Минюст, ГНА, СБУ,
Государственная комиссия по ценным
бумагам и фондовому рынку,
Государственная комиссия по
регулированию рынков финансовых
услуг, Национальный банк, по согласию
- Генеральная прокуратура Украины и
Верховный Суд Украины.

I квартал;

Таможенный кодекс Украины в части установления полномочий
Гостаможслужбы налагать арест на валютные ценности в случае
возникновения подозрения относительно легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, или финансирования терроризма; увеличения
размера штрафов за недекларирование товаров или предоставление
недостоверных сведений о товарах, которые перемещаются через
таможенную границу Украины.

Гостаможслужба, Минюст.

I квартал;

Закон Украины "О Государственном реестре физических
лиц-плательщиков налогов и других обязательных платежей" относительно
урегулирования вопроса доступа субъектов первичного финансового
мониторинга к сведениям, которые содержатся в Государственном реестре
физических лиц-налогоплательщиков и других обязательных платежей.

ГНА, Минюст, Государственная комиссия
по ценным бумагам и фондовому рынку,
Государственная комиссия по
регулированию рынков финансовых
услуг, Национальный банк.

I квартал;

Закон Украины "О платежных системах и переводе средств в Украине"
относительно имплементации VII специальной рекомендации Группы по
разработке финансовых мероприятий борьбы с отмыванием средств (FATF) и
определения полномочий государственных органов в случае осуществления
контроля за соблюдением законодательства по вопросам легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, во время
осуществления переводов с помощью платежных систем и систем расчетов.

Национальный банк, Государственная
комиссия по регулированию рынков
финансовых услуг, Минтранссвязи,
Минюст.

II квартал.

4. Подготовить предложения относительно внесения изменений в
законодательство относительно:
проведения проверок достоверности информации о владельцах
(основателях, участниках) юридических лиц, усовершенствования
процедуры регистрации субъектов ведения хозяйства, доступа к
информации о владельцах (основателях, участниках) юридических лиц
государственных органов.

Госкомпредпринимат
платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Кабинета Министров Украины и Национального банка Украины от 21 октября 2009 года №1119
"Об утверждении плана мероприятий на 2010 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма"

О документе

Номер документа:1119
Дата принятия: 21/10/2009
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:30/10/2009
Органы эмитенты: Правительство

Опубликование документа

Офіційний вісник України вiд 30.10.2009 - 2009 р., № 81