Дата обновления БД:
28.03.2024
Добавлено/обновлено документов:
132 / 332
Всего документов в БД:
132538
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ И НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ
от 21 октября 2009 года №1119
Об утверждении плана мероприятий на 2010 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
Кабинет Министров Украины и Национальный банк Украины с учетом рекомендаций Специального комитета экспертов Совета Европы по вопросам взаимной оценки мероприятий противодействия отмывания средств и финансирования терроризма (MONEYVAL), предоставленных по результатам третьего раунда оценки Украины, постановляют:
1. Утвердить план мероприятий на 2010 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, который прилагается.
2. Внести в план мероприятий на 2009 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины и Национального банка Украины от 10 декабря 2008 г. N 1077 (Официальный вестник Украины, 2008 г., N 95, ст. 3143), изменения, которые прилагаются.
3. Министерствам, другим центральным органам исполнительной власти, Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям посылать ежеквартально до 15 числа следующего месяца Государственному комитету финансового мониторинга информацию о выполнении плана мероприятий утвержденного этим постановлением, для представления ежеквартально до 25 числа будущего месяца отчета Кабинету Министров Украины и Национальному банку Украины.
Премьер-министр Украины |
Ю.ТИМОШЕНКО |
Председатель Национального банка Украины |
В.СТЕЛЬМАХ |
Утвержден постановлением Кабинета Министров Украины и Национального банка Украины от 21 октября 2009 года №119
План мероприятий на 2010 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Предотвращение возникновения предпосылок для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма
1. Обеспечить сопровождение в Верховной Раде Украины проекта
Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении
и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем" (регистрационный номер 3062).
Госфинмониторинг, Минюст.
До принятия отмеченного Закона
Верховной Радой Украины.
2. Принять участие в работе комитетов Верховной Рады Украины и в
пленарных заседаниях во время рассмотрения проектов Законов Украины:
"О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно
борьбы с финансированием терроризма)" (регистрационный номер 4309).
Госфинмониторинг, Минюст.
До принятия отмеченного Закона
Верховной Радой Украины;
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины
(относительно предотвращения легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем)" (регистрационный номер 4819).
Госфинмониторинг, Минюст.
До принятия отмеченного Закона
Верховной Радой Украины.
3. Разработать и подать Кабинету Министров Украины предложения
относительно внесения изменений в:
Уголовно-процессуальный кодекс Украины , в части
совершенствования процедуры получения правоохранительными органами от
банков и других юридических лиц документов, которые содержат
банковскую тайну.
МВД, Минюст, ГНА, СБУ,
Государственная комиссия по ценным
бумагам и фондовому рынку,
Государственная комиссия по
регулированию рынков финансовых
услуг, Национальный банк, по согласию
- Генеральная прокуратура Украины и
Верховный Суд Украины.
I квартал;
Таможенный кодекс Украины в части установления полномочий
Гостаможслужбы налагать арест на валютные ценности в случае
возникновения подозрения относительно легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, или финансирования терроризма; увеличения
размера штрафов за недекларирование товаров или предоставление
недостоверных сведений о товарах, которые перемещаются через
таможенную границу Украины.
Гостаможслужба, Минюст.
I квартал;
Закон Украины "О Государственном реестре физических
лиц-плательщиков налогов и других обязательных платежей" относительно
урегулирования вопроса доступа субъектов первичного финансового
мониторинга к сведениям, которые содержатся в Государственном реестре
физических лиц-налогоплательщиков и других обязательных платежей.
ГНА, Минюст, Государственная комиссия
по ценным бумагам и фондовому рынку,
Государственная комиссия по
регулированию рынков финансовых
услуг, Национальный банк.
I квартал;
Закон Украины "О платежных системах и переводе средств в Украине"
относительно имплементации VII специальной рекомендации Группы по
разработке финансовых мероприятий борьбы с отмыванием средств (FATF) и
определения полномочий государственных органов в случае осуществления
контроля за соблюдением законодательства по вопросам легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, во время
осуществления переводов с помощью платежных систем и систем расчетов.
Национальный банк, Государственная
комиссия по регулированию рынков
финансовых услуг, Минтранссвязи,
Минюст.
II квартал.
4. Подготовить предложения относительно внесения изменений в
законодательство относительно:
проведения проверок достоверности информации о владельцах
(основателях, участниках) юридических лиц, усовершенствования
процедуры регистрации субъектов ведения хозяйства, доступа к
информации о владельцах (основателях, участниках) юридических лиц
государственных органов.
Госкомпредпринимат
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Постановление Кабинета Министров Украины и Национального банка Украины от 21 октября 2009 года №1119
"Об утверждении плана мероприятий на 2010 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма"
О документе
Номер документа: | 1119 |
Дата принятия: | 21/10/2009 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 30/10/2009 |
Органы эмитенты: |
Правительство |
Опубликование документа
Офіційний вісник України вiд 30.10.2009 - 2009 р., № 81