Дата обновления БД:
28.03.2024
Добавлено/обновлено документов:
132 / 332
Всего документов в БД:
132538
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Исполнительной властью Грузии о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем
от 4 августа 1999 года
Правительство Российской Федерации и Исполнительная власть Грузии, именуемые в дальнейшем Сторонами,
руководствуясь национальным законодательством и международными обязательствами своих государств,
придавая важное значение усилиям международного сообщества по борьбе с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем,
исходя из взаимной заинтересованности в налаживании эффективного сотрудничества между компетентными органами, ведущими борьбу с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем,
согласились о нижеследующем:
Статья 1. Определения
Для целей настоящего Соглашения используемые понятия означают следующее:
"незаконные финансовые операции" - сделки и другие действия физических и юридических лиц, резидентов и нерезидентов с денежными средствами, ценными бумагами и платежными документами независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей, совершенные с нарушением национального законодательства государства каждой из Сторон, влекущим за собой уголовную, административную или гражданско-правовую ответственность;
"информация" - любые известные данные, факты, сведения, которые могут прямо или косвенно касаться незаконных финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) или использованием доходов, полученных незаконным, согласно определению законодательства государства каждой из Сторон, путем;
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Исполнительной властью Грузии о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем
от 4 августа 1999 года
О документе
Дата принятия: | 04/08/1999 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 10/05/2001 |
Органы эмитенты: |
Государства-участники международного правового акта |
Опубликование документа
Бюллетень международных договоров, ноябрь 2006 г., N 11