База данных

Дата обновления БД:

15.06.2018

Добавлено/обновлено документов:

24 / 188

Всего документов в БД:

83543

Действует

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Республики Молдова

16 марта 2009 года №665

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 5 марта 2009 года №51

Об утверждении Регламента о разрешении Национальным банком Молдовы некоторых валютных операций

(В редакции Поправки Республики Молдова от 03.04.2009 г. №67, Постановлений Административного совета Национального банка Республики Молдова от 28.01.2010 г. №9, 17.10.2013 г. №201, 24.05.2017 г. №134, 13.02.2018 г. №30)

На основании статей 11 и 51 Закона о Национальном банке Молдовы №548-XIII от 21 июля 1995 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., №56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, положений Закона о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №127-130, ст.496) Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I. Утвердить Регламент о разрешении Национальным банком Молдовы некоторых валютных операций (прилагается).

II. Признать утратившей силу Инструкцию об осуществлении перевода капитала в форме инвестиций, утвержденную Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №186 от 29 июля 2004 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2004 г., №138-146, ст.285), с последующими изменениями и дополнениями.

III. Инструкцию о переводе из Республики Молдова денежных средств отдельными категориями физических лиц, утвержденную Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №184 от 13 июля 2006 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2006 г., №116-119, ст.426), с последующими изменениями и дополнениями, изменить следующим образом:

1. Подпункт b) пункта 1.2 исключить.

2. Главу III исключить.

3. В приложении №1 к инструкции:

1) часть I:

a) из названия части исключить текст "/Национальный банк Молдовы";

b) пункты 1, 2 и 6 исключить;

c) из пункта 7 исключить текст "/получения разрешения Национального банка Молдовы";

2) часть II:

a) в названии части текст "пунктах 1-7 настоящего приложения" заменить текстом "настоящем приложении";

b) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Документ, указанный в пункте 5, представляется и хранится в лицензированном банке в оригинале.";

c) в пункте 2:

- в первом предложении текст "2-4 и 6-7" заменить текстом "3, 4 и 7", а текст "/Национальный банк Молдовы" исключить;

- из второго предложения исключить тексты "/Национального банка Молдовы" и "/Национальном банке Молдовы";

- из третьего предложения исключить тексты ", 6" и "/Национальном банке Молдовы";

4. Приложение №2 к инструкции исключить.

IV. Резиденты, которые подали в Национальный банк Молдовы заявления о выдаче разрешений на осуществление валютных операций, регулируемых регламентом, указанным в пункте I настоящего постановления, и на дату вступления в силу настоящего постановления не получили разрешения Национального банка Молдовы, обязаны выполнить положения упомянутого регламента.

V. Действующие разрешения, выданные резидентам Национальным банком Молдовы до вступления в силу Закона о валютном регулировании № 62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 127-130, ст. 496) в соответствии с инструкциями, указанными в пунктах II и III настоящего постановления, и индивидуально на основании Регламента по валютному регулированию на территории Республики Молдова, утвержденного Решением Административного совета Национального банка Молдовы от 13 января 1994 г., протокол №2 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2003 г., №56-58, ст.75), с последующими изменениями и дополнениями, на валютные операции, для осуществления которых в соответствии с данным законом нет необходимости получать разрешения, считаются утратившими силу со дня вступления в силу указанного закона.

VI. Резиденты, имеющие действующие разрешения, выданные Национальным банком Молдовы до вступления в силу Закона о валютном регулировании № 62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 127-130, ст. 496) в соответствии с инструкциями, указанными в пунктах II и III настоящего постановления, и индивидуально на основании Регламента по валютному регулированию на территории Республики Молдова, утвержденного Решением Административного совета Национального банка Молдовы от 13 января 1994 г., протокол №2 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2003 г., № 56-58, ст.75), с последующими изменениями и дополнениями, должны представлять в Национальный банк Молдовы отчеты в соответствии с положениями регламента, указанного в пункте I настоящего постановления, начиная с отчетного месяца, в котором настоящее постановление вступает в силу.

Председатель Административного совета Национального банка Молдовы

Леонид Талмач

Утвержден Постановлением Административного совета Национального банка Республики Молдова от 5 марта 2009 года №51

Регламент о разрешении Национальным банком Молдовы некоторых валютных операций

(По всему тексту Регламента, за исключением подпункта а) пункта 9 и пункта 5 Порядка составления Отчета об осуществлении разрешенной валютной операции из приложения №5, слова "лицензированный банк" и "в лицензированном банке" в соответствующем числе и падеже заменены словами "поставщик ПУР" и "у поставщика ПУР" в соответствующем числе и падеже в соответствии с Постановлением Административного совета Национального банка Республики Молдова от 17.10.2013 г. №201)

(см. предыдущую редакцию

Преамбула исключена в соответствии с Постановлением Административного совета Национального банка Республики Молдова от 17.10.2013 г. №201

(см. предыдущую редакцию)

Глава I. Общие положения

1. В настоящем регламенте используются понятия, определенные Законом о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, №423-429, ст.859), далее именуемый - Закон №62-XVI от 21.03.2008 г. Также в целях настоящего регламента используются следующие понятия:

a) разрешение на осуществление валютной операции (разрешение НБМ) - выданный Национальным банком Молдовы официальный документ, разрешающий его обладателю осуществить соответствующую валютную операцию;

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА Регламент о разрешении Национальным банком Молдовы некоторых валютных операций Глава I. Общие положения Глава II. Процесс разрешения Национальным банком Молдовы валютных операций Часть 1. Документы, необходимые для получения разрешения НБМ Часть 2. Рассмотрение Национальным банком Молдовы заявления о выдаче разрешения Часть 3. Уведомление об изменении данных в документах, представленных для получения разрешения НБМ Глава III. Порядок осуществления платежей/переводов в рамках разрешенных валютных операций Часть 1. Общие положения Часть 2. Требования к разрешениям НБМ, которые представляются поставщикам ПУР, и соответствующие действия поставщиков ПУР Часть 3. Особенности осуществления поставщиками ПУР платежей/переводов в рамках разрешенных валютных операций Глава IV. Представление в Национальный банк Молдовы отчетности о разрешенных валютных операциях Приложение №1 Приложение №2 Приложение №3 Приложение №4 Приложение №5

Постановление Административного совета Национального банка Республики Молдова от 5 марта 2009 года №51
"Об утверждении Регламента о разрешении Национальным банком Молдовы некоторых валютных операций"

О документе

Номер документа:51
Дата принятия: 05/03/2009
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 665 от 16/03/2009
Начало действия документа:20/03/2009
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальный монитор Республики Молдова, №57-58, 20 марта 2009 года, Ст.251.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 13/02/2018  документом  Постановление Национального банка Республики Молдова О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные акты Национального банка Молдовы № 30 от 13/02/2018
Вступила в силу с: 02/03/2018


Редакция от 24/05/2017, принята документом Постановление Административного Совета Национального банка Молдовы О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные акты Нациаонального... № 134 от 24/05/2017
Вступила в силу с: 16/06/2017


Редакция от 17/10/2013, принята документом Постановление Административного совета Национального банка Республики Молдова О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные акты... № 201 от 17/10/2013
Вступила в силу с: 20/12/2013


Редакция от 28/01/2010

Приложения к документу

Приложение 4 к Пост. НБ РМ от 05.03.2009 г. №51 с изм. от 13.02.2018 г.

Приложение 5 к Пост. НБ РМ от 05.03.2009 г. №51 с изм. от 13.02.2018 г.