База данных

Дата обновления БД:

19.10.2018

Добавлено/обновлено документов:

47 / 212

Всего документов в БД:

86643

Действует

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Республики Молдова

14 августа 2007 года №505

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 15 августа 2007 года №207

О некоторых особенностях деятельности финансовых учреждений в связи с процессом легализации капитала и перевода/вывоза из Республики Молдова физическими лицами легализованных денежных средств

(В редакции Постановлений Административного совета Национального банка Республики Молдова от 16.02.2008 г. №24, 17.07.2008 г. №133, 11.09.2008 г. №171, 11.03.2010 г. №47, 03.05.2012 г. №112)

С целью создания необходимых условий для осуществления процесса легализации капитала в соответствии с главой IV Закона N1164-XIII от 24 апреля 1997 г. о введении в действие разделов I и II Налогового кодекса (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова от 8.02.2007 г., специальный выпуск), с последующими изменениями и дополнениями, во исполнение статьи V Закона N111-XVI от 27 апреля 2007 г. о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., N64-66, ст.300), статьи VII Закона N177-XVI от 20 июля 2007 г. о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., N117-126, ст.534), в соответствии со ст. 5, 11, 44, 51, 52 Закона о Национальном банке Молдовы N548-XIII от 21 июля 1995 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., N56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, и ст. 1, 23, 25, 29, 40 Закона о финансовых учреждениях N550-XIII от 21 июля 1995 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1996 г., 1, ст.2), с последующими изменениями и дополнениями, Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма N190-XVI от 26 июля 2007 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., N141-145, ст. 597), Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I. Открытие и закрытие банковских счетов в связи с легализацией денежных средств в соответствии с главой IV Закона N1164-XIII от 24.04.1997 г. о введении в действие разделов I и II Налогового кодекса осуществляется следующим образом:

1. Для зачисления наличных денежных средств или средств на банковских счетах, являющихся объектом легализации, банки открывают банковские счета субъектам легализации при представлении:

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Административного совета Национального банка Республики Молдова от 15 августа 2007 года №207
"О некоторых особенностях деятельности финансовых учреждений в связи с процессом легализации капитала и перевода/вывоза из Республики Молдова физическими лицами легализованных денежных средств"

О документе

Номер документа:207
Дата принятия: 15/08/2007
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 505 от 14/08/2007
Начало действия документа:24/08/2007
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальный монитор Республики Молдова, №131-135, 24 августа 2007 года, Ст.522.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 03/05/2012  документом  Постановление Национального Банка Республики Молдова О внесении изменений в Постановление Административного совета Национального банка Молдовы... № 112 от 03/05/2012
Вступила в силу с: 16/07/2012


Редакция от 11/03/2010