База данных

Дата обновления БД:

02.06.2020

Добавлено/обновлено документов:

43 / 297

Всего документов в БД:

100583

Действует

Зарегистрировано

в Минюсте

Российской Федерации

7 августа 2007 г., №9973

УКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИИ

от 20 июля 2007 года №1868-У

О представлении физическими лицами - резидентами уполномоченным банкам документов, связанных с проведением отдельных валютных операций

Настоящее Указание на основании статьи 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N50, ст. 4859; 2005, N30, ст. 3101; "Российская газета", от 17 июля 2007 года N152), Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N28, ст. 2790; 2003, N2, ст. 157; N52, ст. 5032; 2004, N27, ст. 2711; N31, ст. 3233; 2005, N25, ст. 2426; N30, ст. 3101; 2006, N19, ст. 2061; N25, ст. 2648; 2007, N1, ст. 9, ст. 10; N10, ст. 1151; N18, ст. 2117) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 20 июля 2007 года N15) устанавливает следующий порядок представления физическими лицами - резидентами уполномоченным банкам документов, связанных с проведением отдельных валютных операций.

1. Физические лица - резиденты при осуществлении валютных операций, связанных с переводами иностранной валюты со своих счетов, открытых в уполномоченных банках, в пользу иных физических лицрезидентов, являющихся их супругами или близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными), на счета указанных лиц, открытые в уполномоченных банках либо в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации (за исключением переводов физическими лицами - резидентами из Российской Федерации в пользу иных физических лиц - резидентов, являющихся их супругами или близкими родственниками, на их счета, открытые в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в суммах, не превышающих в течение одного операционного дня через один уполномоченный банк суммы, равной в эквиваленте 5 000 долларов США по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату списания денежных средств со счета физического лица - резидента), представляют уполномоченному банку, через который осуществляются указанные валютные операции, документы (копии документов), подтверждающие, что физические лица являются супругами или близкими родственниками, из следующего перечня:

1.1. паспорт гражданина Российской Федерации;

1.2. общегражданский заграничный паспорт;

1.3. дипломатический паспорт;

1.4. служебный паспорт;

1.5. паспорт моряка (удостоверение личности моряка);

1.6. свидетельство о рождении;

1.7. свидетельство о заключении брака;

1.8. свидетельство об усыновлении (удочерении);

1.9. свидетельство об установлении отцовства;

1.10. свидетельство о перемене имени;

1.11. военный билет;

1.12. вид на жительство иностранного гражданина или лица без гражданства;

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Указание Центрального банка России от 20 июля 2007 года №1868-У
"О представлении физическими лицами - резидентами уполномоченным банкам документов, связанных с проведением отдельных валютных операций"

О документе

Номер документа:1868-У
Дата принятия: 20/07/2007
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 9973 от 07/08/2007
Начало действия документа:26/08/2007
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

"Вестник Банка России" от 15 августа 2007 г. №46