База данных

Дата обновления БД:

13.09.2019

Добавлено/обновлено документов:

25 / 108

Всего документов в БД:

94601

Действует

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

от 2 апреля 2001 года №173-II

(В редакции Закона РК от 29 июня 2001 г. №218-II)

Об амнистии граждан Республики Казахстан в связи с легализацией ими денег

Настоящий Закон с целью привлечения дополнительных финансовых средств в экономику Казахстана регулирует проведение государством исключительной разовой акции по легализации денег граждан Республики Казахстан, которые ранее были выведены из легального экономического оборота и не были задекларированы, путем освобождения от налогообложения и ответственности лиц, совершивших отдельные правонарушения в сфере экономики.

Статья 1

1. Настоящий Закон распространяется на граждан Республики Казахстан, которые зачислят деньги на специальные счета без права распоряжения ими на период легализации в банки второго уровня, входящие в систему коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов), путем вклада наличных денег в национальной или в иностранной валюте, а также перевода собственных денег с персональных счетов в иностранных банках. Перечень иностранной валюты определяется Национальным Банком Республики Казахстан.

2. Период легализации денег составляет тридцать календарных дней в течение 2001 года. Срок начала периода устанавливается указом Президента Республики Казахстан.

Статья 2

Настоящий Закон не распространяется на случаи легализации денег, полученных в результате коррупционных правонарушений, преступлений против личности, мира и безопасности человечества, основ конституционного строя и безопасности государства, собственности, интересов государственной службы, общественной безопасности и общественного порядка, здоровья населения и нравственности, а также денег, принадлежащих другим лицам или полученных в качестве кредитов.

Статья 3

1. Информация о наличии специальных счетов и количестве денег на них не подлежит разглашению.

2. Наличие специального счета не может быть основанием для проведения любых процессуальных действий, в том числе осуществления уголовного преследования или применения административного взыскания.

3. В случае вступления в законную силу судебных решений (приговоров), предусматривающих конфискацию имущества граждан, амнистированных в соответствии с настоящим Законом, деньги, предъявленные к легализации, изымаются в собственность государства в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Статья 4

Распоряжение деньгами, поступившими на специальный счет в национальной и (или) иностранной валюте, может осуществляться гражданином (вкладчиком) на следующий день после окончания срока легализации.

Статья 5

Лицам, указанным в статье 1 настоящего Закона, банк второго уровня Республики Казахстан, на специальные счета которого были внесены деньги, выдает официальный документ, указывающий размер внесенной суммы и дату внесения. Особенности открытия и ведения специальных счетов, форма и порядок выдачи официального документа, ведения учета денег, находящихся на специальных счетах, определяются нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан.

Статья 6

Суммы, внесенные на специальные счета в банках второго уровня Республики Казахстан лицами, указанными в статье 1 настоящего Закона, не включаются в налогооблагаемый доход.

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2001 года №173-II
"Об амнистии граждан Республики Казахстан в связи с легализацией ими денег"

О документе

Номер документа:173-II
Дата принятия: 02/04/2001
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:14/04/2001
Органы эмитенты: Парламент

Опубликование документа

"Казахстанская правда" от 3 апреля 2001 года №84 (23432);

"Егемен Казахстан" от 4 апреля 2001 года №70 (22 674);

"Юридическая газета" от 7 апреля 2001 г. №17;

"Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., №9, ст. 80

Редакции документа

Текущая редакция принята: 29/06/2001