Дата обновления БД:
23.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
139 / 372
Всего документов в БД:
133123
Неофициальный перевод
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
от 28 октября 2021 года №150
О внесении изменений в Закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей №220/2007
Парламент принимает настоящий органический закон.
Ст. I. - В Закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей №220/2007 (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., №184-187, ст. 711), с последующими изменениями, внести следующие изменения:
1. Часть (1) статьи 7 дополнить пунктом f) следующего содержания:
"f) информация о выгодоприобретающем собственнике/выгодоприобретающих собственниках в соответствии с Законом о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма №308/2017.".
2. Часть (4) статьи 11 дополнить словами ", фамилию и имя выгодоприобретающего собственника/выгодоприобретающих собственников, его/их страну пребывания.".
3. Часть (1) статьи 33 дополнить пунктом i-3) следующего содержания:
"i-3) фамилия, имя, персональный идентификационный номер (IDNP), место жительства, телефон выгодоприобретающего собственника/выгодоприобретающих собственников, определенных в Законе о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма №308/2017;".
4. Часть (2) статьи 34-1 дополнить словами ", фамилию, имя, страну пребывания выгодоприобретающего собственника/выгодоприобретающих собственников юридического лица и индивидуального предпринимателя.".
5. В части (2) статьи 36:
в пункте а) после слов "и индивидуальных предпринимателей," дополнить словами "и информацию о их выгодоприобретающем собственнике/выгодоприобретающих собственниках,";
пункт b) дополнить словами ", проверяет личность выгодоприобретающего собственника/выгодоприобретающих собственников юридического лица и индивидуального предпринимателя;".
Ст. II. - Правительству Республики Молдова в месячный срок со дня вступления в силу настоящего закона привести свои нормативные акты в соответствие с ним.
Председатель Парламента
Игорь Гросу
Закон Республики Молдова от 28 октября 2021 года №150
"О внесении изменений в Закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей №220/2007"
О документе
Номер документа: | 150 |
Дата принятия: | 28/10/2021 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 05/12/2021 |
Органы эмитенты: |
Парламент |
Опубликование документа
Официальный монитор Республики Молдова, №266-272, 5 ноября 2021 года, Ст. 345.