База данных

Дата обновления БД:

30.11.2021

Добавлено/обновлено документов:

32 / 133

Всего документов в БД:

111340

Не вступил в действие

Неофициальный перевод

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 28 октября 2021 года №150

О внесении изменений в Закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей №220/2007

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст. I. - В Закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей №220/2007 (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., №184-187, ст. 711), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Часть (1) статьи 7 дополнить пунктом f) следующего содержания:

"f) информация о выгодоприобретающем собственнике/выгодоприобретающих собственниках в соответствии с Законом о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017.".

2. Часть (4) статьи 11 дополнить словами ", фамилию и имя выгодоприобретающего собственника/выгодоприобретающих собственников, его/их страну пребывания.".

3. Часть (1) статьи 33 дополнить пунктом i-3) следующего содержания:

"i-3) фамилия, имя, персональный идентификационный номер (IDNP), место жительства, телефон выгодоприобретающего собственника/выгодоприобретающих собственников, определенных в Законе о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма №308/2017;".

4. Часть (2) статьи 34-1 дополнить словами ", фамилию, имя, страну пребывания выгодоприобретающего собственника/выгодоприобретающих собственников юридического лица и индивидуального предпринимателя.".

5. В части (2) статьи 36:

в пункте а) после слов "и индивидуальных предпринимателей," дополнить словами "и информацию о их выгодоприобретающем собственнике/выгодоприобретающих собственниках,";

пункт b) дополнить словами ", проверяет личность выгодоприобретающего собственника/выгодоприобретающих собственников юридического лица и индивидуального предпринимателя;".

Ст. II. - Правительству Республики Молдова в месячный срок со дня вступления в силу настоящего закона привести свои нормативные акты в соответствие с ним.

Председатель Парламента

Игорь Гросу

 

Закон Республики Молдова от 28 октября 2021 года №150
"О внесении изменений в Закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей №220/2007"

О документе

Номер документа:150
Дата принятия: 28/10/2021
Состояние документа:Не вступил в действие
Начало действия документа:05/12/2021
Органы эмитенты: Парламент

Опубликование документа

Официальный монитор Республики Молдова, №266-272, 5 ноября 2021 года, Ст. 345.