Дата обновления БД:
28.03.2024
Добавлено/обновлено документов:
132 / 332
Всего документов в БД:
132538
СОВМЕСТНЫЙ ПРИКАЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ И МИНИСТРА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
от 16 августа 2021 года №7, 16 августа 2021 года №80
Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(В редакции совместных Приказов Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 09.12.2022 г. №40, 09.12.2022 г. №121; 25.05.2023 г. №3, 26.05.2023 г. №84)
В соответствии с пунктом 5 статьи 141, пунктом 1 статьи 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, формой проверочного листа, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 июля 2018 года №3 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов №17371), Правилами формирования регулирующими государственными органами системы оценки и управления рисками, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 22 июня 2022 года №48 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов №28577) ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Утвердить:
1) критерии оценки степени риска за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма согласно приложению 1 к настоящему совместному приказу;
3) проверочный лист в сфере государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении бухгалтерских организаций и профессиональных бухгалтеров, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета, согласно приложению 3 к настоящему совместному приказу.
2. Признать утратившим силу совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 13 октября 2020 года №999 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 октября 2020 года №77 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №21422).
3. Департаменту по работе с субъектами финансового мониторинга Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) размещение настоящего совместного приказа на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
4. Настоящий совместный приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Министр национальной экономики Республики Казахстан |
__________А.Иргалиев |
Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу |
__________Ж.Элиманов |
Приложение 1
к Совместному Приказу Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 августа 2021 года №7, 16 августа 2021 года №80
Критерии оценки степени риска за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Совместный Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 августа 2021 года №7, 16 августа 2021 года №80
"Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
О документе
Номер документа: | 7 |
Дата принятия: | 16.08.2021 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 03.09.2021 |
Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
Опубликование документа
Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 18 августа 2021 года №24034.
Информационная система "Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов в электронном виде" от 23 августа 2021 года.
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 4 настоящий Совместный Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования - с 3 сентября 2021 года.
Редакции документа
Текущая редакция принята: 25.05.2023 документом Совместный Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу О внесении изменений и дополнений в совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовом
Вступила в силу с: 12.06.2023
Редакция от 09.12.2022, принята документом Совместный Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу О внесении изменений и дополнений в совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 16 августа 2021 года №7... № 40 о
Вступила в силу с: 01.01.2023
(Преамбула документа изложена в новой редакции в соответствии с Совместный Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 09.12.2022 г. №40, 09.12.2022 г. №121)
(см. предыдущую редакцию)