ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ УКРАИНЫ

от 10 июня 2021 года №2112/5

О некоторых вопросах применения мер воздействия Министерством юстиции Украины

(В редакции Постановления Кабинета Министров Украины от 29.12.2023 г. №4501/5)

С целью обеспечения реализации требований статей 18, 32 - 34, 36 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

1) Порядок рассмотрения Министерством юстиции Украины и территориальными органами Министерства юстиции Украины дел о нарушении требований законодательства, регулирующего деятельность в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и применения мер воздействия;

2) Положение о Комиссии Министерства юстиции Украины/территориального органа Министерства юстиции Украины по вопросам применения мер воздействия за нарушение требований законодательства, которые регулируют деятельность в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

2. Признать утратившими силу:

приказ Министерства юстиции Украины от 28 мая 2015 года №810/5 "Об утверждении Порядка рассмотрения дел о нарушении требований законодательства, регулирующего деятельность в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и применения санкций", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 29 мая 2015 года за №628/27073;

приказ Министерства юстиции Украины от 28 мая 2015 года №811/5 "Об утверждении Положения о Комиссии Министерства юстиции Украины по вопросам применения санкций за нарушение требований законодательства, регулирующего деятельность в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 29 мая 2015 года за №629/27074.

3. Департаменту частного права (Ференс Е.) обеспечить представление этого приказа на государственную регистрацию в соответствии с Указом Президента Украины от 3 октября 1992 года №493 "О государственной регистрации нормативно-правовых актов министерств и других органов исполнительной власти".

4. Департаменту нотариата и государственной регистрации (Кирилюк Д.), начальникам межрегиональных управлений Министерства юстиции Украины обеспечить надлежащее исполнение этого приказа.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра по вопросам государственной регистрации Онищук А.

Министр

Д.Малюська

Согласовано:

Председателем Государственной регуляторной службы Украины

А.Кучер

Председателем Государственной службы финансового мониторинга Украины

И.Черкасский

Утвержден Приказом Министерства юстиции Украины от 10 июня 2021 года №2112/5

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Вход Регистрация Оплатить доступ

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ УКРАИНЫ Порядок рассмотрения Министерством юстиции Украины и территориальными органами Министерства юстиции Украины дел о нарушении требований законодательства, регулирующего деятельность в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и применения мер воздействия I. Общие положения II. Основания для рассмотрения дела III. Рассмотрение дела IV. Решения по делам V. Применение мер воздействия VI. Письменное предостережение VII. Аннулирование лицензии/свидетельства о праве на занятие нотариальной деятельностью/свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью и/или других документов, предоставляющих право на осуществление деятельности, с осуществлением которой у лица возникает статус субъекта VIII. Отстранение от работы должностного лица субъекта ІХ. Наложение штрафов Х. Соглашение об урегулировании последствий совершения нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4 Приложение 5 Приложение 6 Положение о Комиссии Министерства юстиции Украины/территориального органа Министерства юстиции Украины по вопросам применения мер воздействия за нарушение требований законодательства, которые регулируют деятельность в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения I. Общие положения II. Формирование Комиссии. Права и обязанности членов Комиссии III. Порядок деятельности Комиссии

Приказ Министерства юстиции Украины от 10 июня 2021 года №2112/5
"О некоторых вопросах применения мер воздействия Министерством юстиции Украины"

О документе

Номер документа:	2112/5
Дата принятия:	10.06.2021
Состояние документа:	Действует
Начало действия документа:	26.06.2021
Органы эмитенты:	Государственные органы и организации