Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

Зарегистрировано

Министерством юстиции Украины

13 мая 2021 года

№637/36259

РЕШЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ УКРАИНЫ

от 6 апреля 2021 года №227

Об утверждении Правил рассмотрения дел о нарушении требований законодательства относительно предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и применения мер воздействия

Согласно статье 255 Кодекса Украины об административных правонарушениях и статье 18, пункту 8 раздела Х "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" с целью совершенствования процедуры правоприменения Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку РЕШИЛА:

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

РЕШЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ УКРАИНЫ Правила рассмотрения дел о нарушении требований законодательства относительно предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и применения мер воздействия I. Общие положения II. Уполномоченные лица, которые рассматривают дела о правонарушениях, и их полномочия III. Производство по делам о правонарушениях в отношении юридических лиц IV. Возбуждение дела о правонарушениях в отношении юридических лиц V. Подготовка к рассмотрению дела о правонарушениях в отношении юридического лица VI. Рассмотрение дел о правонарушениях в отношении юридических лиц VII. Постановление по делу о правонарушениях в отношении юридических лиц VIII. Требование относительно устранения нарушений законодательства относительно предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения IX. Производство по делам об административных правонарушениях X. Исполнение постановлений о применении меры воздействия за правонарушения

Решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины от 6 апреля 2021 года №227
"Об утверждении Правил рассмотрения дел о нарушении требований законодательства относительно предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и применения мер воздействия"

О документе

Номер документа:227
Дата принятия: 06/04/2021
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 637/36259 от 13/05/2021
Начало действия документа:28/05/2021
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 28 мая 2021 года №40, стр. 310, статья 2446, код акта 104859/2021

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования - с 28 мая 2021 года.