Дата обновления БД:
19.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
72 / 276
Всего документов в БД:
133027
Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ
Зарегистрирован
Министерством юстиции Украины
5 марта 2021 года
№297/35919
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ
от 14 января 2021 года №8
Об утверждении Порядка принятия Государственной службой финансового мониторинга Украины решений (поручений) о приостановлении финансовых операций
Согласно части двенадцатой статьи 23 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок принятия Государственной службой финансового мониторинга Украины решений (поручений) о приостановлении финансовых операций, который прилагается.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Украины от 28 декабря 2015 года №1200 "Об утверждении Порядка принятия Государственной службой финансового мониторинга Украины решения о приостановлении финансовых операций", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 22 января 2016 года за №123/28253.
3. Департаменту обеспечения координационно-мониторинговой работы Министерства финансов Украины совместно с Департаментом финансовых расследований Государственной службы финансового мониторинга Украины в установленном законодательством порядке обеспечить:
представление этого приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины;
обнародование этого приказа.
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Приказ Министерства финансов Украины от 14 января 2021 года №8
"Об утверждении Порядка принятия Государственной службой финансового мониторинга Украины решений (поручений) о приостановлении финансовых операций"
О документе
Номер документа: | 8 |
Дата принятия: | 14/01/2021 |
Состояние документа: | Действует |
Регистрация в МинЮсте: | № 297/35919 от 05/03/2021 |
Начало действия документа: | 19/03/2021 |
Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
Опубликование документа
Официальный вестник Украины от 19 марта 2021 года №21, стр. 476, статья 964, код акта 103393/2021
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 4 настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования - с 19 марта 2021 года.