Дата обновления БД:
18.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
60 / 236
Всего документов в БД:
132984
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
от 11 марта 2006 года №336
О порядке определения перечня участников финансовой операции, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц, участвующих в террористической деятельности, и доведения этого перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции
(В редакции Постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 27.11.2007 г. №1615, 19.05.2009 г. №646, 06.09.2010 №1287)
В соответствии с абзацем третьим части первой статьи 6 Закона Республики Беларусь от 19 июля 2000 года "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности" в редакции Закона Республики Беларусь от 11 декабря 2005 года Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.1. перечень участников финансовой операции, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц, участвующих в террористической деятельности (далее - перечень), определяется Комитетом государственной безопасности в соответствии с законодательством Республики Беларусь и с учетом положений настоящего постановления;
1.2. основаниями для включения участников финансовой операции в перечень являются:
1.2.1. сведения, полученные:
в результате деятельности органов государственной безопасности;
от субъектов, непосредственно осуществляющих борьбу с терроризмом;
от субъектов, участвующих в предупреждении, выявлении и пресечении террористической деятельности в пределах своей компетенции;
от компетентных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами Республики Беларусь;
в установленном порядке от международных организаций, осуществляющих борьбу с терроризмом;
1.2.2. сведения о физических лицах:
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 2006 года №336
"О порядке определения перечня лиц, совершающих финансовые операции, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц, занимающихся террористической деятельностью, и доведения этого перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции"
О документе
Номер документа: | 336 |
Дата принятия: | 11/03/2006 |
Состояние документа: | Утратил силу |
Начало действия документа: | 17/03/2006 |
Органы эмитенты: |
Правительство |
Утратил силу с: | 04/01/2015 |
Документ утратил силу с 4 января 2015 года в соответствии с пунктом 2 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2014 года №1256. |
Опубликование документа
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 22 марта 2006 г., № 42, 5/21050
Редакции документа
Текущая редакция принята: 06/09/2010
Документ утратил силу с 4 января 2015 года в соответствии с пунктом 2 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2014 года №1256.