База данных

Дата обновления БД:

17.04.2021

Добавлено/обновлено документов:

29 / 176

Всего документов в БД:

106818

Утратил силу

Документ утратил силу с 4 января 2015 года в соответствии с пунктом 2 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2014 года №1256.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 11 марта 2006 года №336

О порядке определения перечня участников финансовой операции, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц, участвующих в террористической деятельности, и доведения этого перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции

(В редакции Постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 27.11.2007 г. №1615, 19.05.2009 г. №646, 06.09.2010 №1287)

В соответствии с абзацем третьим части первой статьи 6 Закона Республики Беларусь от 19 июля 2000 года "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности" в редакции Закона Республики Беларусь от 11 декабря 2005 года Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что:

1.1. перечень участников финансовой операции, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц, участвующих в террористической деятельности (далее - перечень), определяется Комитетом государственной безопасности в соответствии с законодательством Республики Беларусь и с учетом положений настоящего постановления;

1.2. основаниями для включения участников финансовой операции в перечень являются:

1.2.1. сведения, полученные:

в результате деятельности органов государственной безопасности;

от субъектов, непосредственно осуществляющих борьбу с терроризмом;

от субъектов, участвующих в предупреждении, выявлении и пресечении террористической деятельности в пределах своей компетенции;

от компетентных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами Республики Беларусь;

в установленном порядке от международных организаций, осуществляющих борьбу с терроризмом;

1.2.2. сведения о физических лицах:

в отношении которых вступили в законную силу решения судов Республики Беларусь о признании их виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями 124-127, 131, 287, 289-292, 311, 359 и 360 Уголовного кодекса Республики Беларусь;

осуществляющих террористическую деятельность, в отношении которых вынесены решения судов иностранных государств, признаваемые в Республике Беларусь в соответствии с международными договорами Республики Беларусь и законодательством Республики Беларусь;

1.2.3. включение организации в перечень террористических организаций на основании решения Верховного Суда Республики Беларусь;

1.2.4. иные основания в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

Исключение участников финансовой операции из перечня осуществляется в случае прекращения действия обстоятельств, послуживших основаниями для включения их в перечень;

1.3. при наличии оснований, предусмотренных подпунктом 1.2 настоящего пункта, субъекты, непосредственно осуществляющие борьбу с терроризмом, а также субъекты, участвующие в предупреждении, выявлении и пресечении террористической деятельности в пределах их компетенции, направляют в трехдневный срок со дня возникновения оснований эти сведения с приложением копий документов, их подтверждающих, в Комитет государственной безопасности с указанием (при наличии) для:

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 2006 года №336
"О порядке определения перечня лиц, совершающих финансовые операции, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц, занимающихся террористической деятельностью, и доведения этого перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции"

О документе

Номер документа:336
Дата принятия: 11/03/2006
Состояние документа:Утратил силу
Начало действия документа:17/03/2006
Органы эмитенты: Правительство
Утратил силу с:04/01/2015

Документ утратил силу с 4 января 2015 года в соответствии с пунктом 2 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2014 года №1256.

Опубликование документа

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 22 марта 2006 г., № 42, 5/21050

Редакции документа

Текущая редакция принята: 06/09/2010