Действует

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Республики Узбекистан

28 марта 2020 года №2925-3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

от 26 февраля 2020 года №344-В-3, 26 февраля 2020 года №10

О внесении изменений и дополнений в правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях

В соответствии с законами Республики Узбекистан "О Центральном банке Республики Узбекистан" и "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" правление Центрального банка Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:

1. Внести изменения и дополнения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях, утвержденные постановлением правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 9 августа 2017 года №№344-В и 26 (рег. №2925 от 4 сентября 2017 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., №36, ст. 968), согласно приложению.

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 февраля 2020 года №№344-В-3, 10
"О внесении изменений и дополнений в правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях"

О документе

Номер документа:344-В-3
Дата принятия: 26/02/2020
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 2925-3 от 28/03/2020
Начало действия документа:28/03/2020
Органы эмитенты: Банки
Государственные органы и организации

Опубликование документа

Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан от 28 марта 2020 года, №10/20/2925-3/0369

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 2 настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования - с 28 марта 2020 года.