Действует

Неофициальный перевод

Зарегистрирован

Министерством юстиции

Республики Молдова

11 января 2019 года №1402

ПРИКАЗ НАЦИОНАЛЬНОГО ОРГАНА ПО НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 15 декабря 2018 года №102

Об утверждении изменений, которые вносятся в Положение о порядке заполнения декларации об имуществе и личных интересах в электронном формате

На основании положений подп. h) и подп. i) ч. (2) ст. 14 Закона №132/2016 о Национальном органе по неподкупности (Официальный монитор Республики Молдова, 2016, №245-246, ст. 511) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить, согласно приложению, изменения, которые вносятся в Положение о порядке заполнения декларации об имуществе и личных интересах в электронном формате, утвержденное Приказом председателя Национального органа по неподкупности №15/2018 (Официальный монитор Республики Молдова, 2018, №77-83, ст. 391), зарегистрированным в Министерстве юстиции Республики Молдова под №1305 от 5 марта 2018 г.

2. Считать утратившей силу Инструкцию о порядке заполнения декларации об имуществе и личных интересах, утвержденную Приказом председателя Национального органа по неподкупности №2/2017 (Официальный монитор Республики Молдова, 2017, №50-59, ст. 307), зарегистрированным в Министерстве юстиции Республики Молдова под №1188 от 10 февраля 2017 г.

3. Службе взаимодействия и связей с общественностью Национального органа по неподкупности после регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции обеспечить опубликование данного приказа в Официальном мониторе Республики Молдова и на веб-странице учреждения.

4. Настоящий приказ вступает в силу с даты опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

Председатель Национального органа по неподкупности

Родика Анточ

Утверждены Приказом Национального органа по неподкупности от 15 декабря 2018 года №102

Изменения, которые вносятся в Положение о порядке заполнения декларации об имуществе и личных интересах в электронном формате

1. В пункте 10 понятия "авторизованный управляющий", "хозяйствующий субъект", "имущество", "выгодоприобретающий собственник", "сожитель/сожительница", "член семьи", "публичная организация", "иждивенец" и "доход" исключить.

2. Пункт 18 изложить в следующей редакции:

"18. Если субъект декларирования установил, что он внес неполные или ошибочные данные в декларацию, он имеет право представить исправленную декларацию в 30-дневный срок с даты истечения крайнего срока представления декларации.".

3. Пункт 33 изложить в следующей редакции:

"33. На данном этапе субъект декларирования декларирует права на недвижимое имущество, в том числе незавершенные объекты недвижимого имущества, в стране и за рубежом, которыми владеет субъект декларирования на основе права собственности, узуфрукта, пользования, проживания, суперфиция или которые находятся во владении субъекта декларирования или членов его семьи либо сожителя/сожительницы, в том числе в качестве выгодоприобретающего собственника, либо на основании договоров поручения, комиссии, доверительного управления, договоров передачи права владения и пользования, на дату подачи декларации".

4. Пункт 34 подпункт 1):

дополнить подпунктом a-1) следующего содержания:

"a-1) "Фамилия выгодоприобретающего собственника" – указывается фамилия и имя субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы;";

подпункты h)-j) изложить в следующей редакции:

"h) "Акт, удостоверяющий происхождение собственности" – указывается юридический акт, на основании которого было приобретено имущество (например, договор купли-продажи, имущественного найма, обмена, дарения, наследования и т.д.);";

"i) "Стоимость имущества" – указывается кадастровая стоимость или стоимость земельного участка согласно документу, удостоверяющему его происхождение, выраженная в национальной или иностранной валюте. Стоимость, согласно документу, удостоверяющему происхождение, указывается только в случае, если участок не был оценен кадастровыми органами. В случае обладания имуществом по праву собственности на основании решения органа местного публичного управления и который до момента декларирования не был подвергнут оценке и в случае владения участком на праве пользования указывается цифра "0";";

"j) "Владелец имущества" – указывается фамилия и имя физического лица или название юридического лица, которое обладает имуществом.";

дополнить подпунктами k)-l) следующего содержания:

"k) "Тип владельца" – указывается одна из опций: (1) физическое лицо - резидент; (2) физическое лицо - нерезидент; (3) юридическое лицо - резидент; (4) юридическое лицо – нерезидент. Это поле заполняется только в случае если владельцем является иное лицо, чем выгодоприобретающий собственник";

"l) "Информация об удостоверении иного владельца, чем выгодоприобретающий собственник" – в случае физического лица – резидента Республики Молдова указывается персональный идентификационный номер. В случае физического лица – нерезидента указывается страна пребывания и национальный идентификационный номер (если идентификационный номер не применяется, указывается налоговый идентификационный номер).

В случае юридического лица – резидента указывается идентификационный код. В случае юридического лица – нерезидента указывается страна или юрисдикция, в которой зарегистрировано юридическое лицо, и регистрационный номер в государственном реестре соответствующей страны/юрисдикции.";

дополнить новой частью следующего содержания:

"Субъекты декларирования, которые не обладают имуществом по праву собственности, должны указать следующую информацию: населенный пункт (без кадастрового номера); категорию имущества; способ приобретения; год приобретения; площадь и владельца имущества.".

5. Пункт 34 подпункт 2):

дополнить подпунктом a-1) следующего содержания:

"a-1) "Фамилия выгодоприобретающего собственника" – указывается фамилия и имя субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы;"

подпункт d) изложить в следующей редакции:

"d) "Способ приобретения" – выбирается одна из опций: (1) собственность, (2) владение; (3) узуфрукт; (4) пользование; (5) проживание; (6) другие договоры передачи права владения и пользования;"

подпункты i)-j) изложить в следующей редакции:

"i) "Стоимость имущества" – указывается кадастровая стоимость или стоимость имущества согласно документу, удостоверяющему его происхождение, выраженная в национальной или иностранной валюте. Стоимость, согласно документу, удостоверяющему происхождение, указывается только в случае, если имущество не было оценено кадастровыми органами. В случае обладания имуществом по праву собственности на основании решения органа местного публичного управления и который до момента декларирования не был подвергнут оценке и в случае владения имуществом на праве пользования указывается цифра "0";";

"j) "Владелец имущества" – указывается фамилия и имя физического лица или название юридического лица, которое обладает имуществом."

подпункт k) изложить в следующей редакции:

"k) "Тип владельца" – указывается одна из опций: (1) физическое лицо - резидент; (2) физическое лицо - нерезидент; (3) юридическое лицо – резидент; (4) юридическое лицо – нерезидент. Это поле заполняется только в случае, если владельцем является иное лицо, чем выгодоприобретающий собственник.";

дополнить подпунктом l) следующего содержания:

"l) "Информация об удостоверении иного владельца, чем выгодоприобретающий собственник" – в случае физического лица – резидента Республики Молдова указывается персональный идентификационный номер. В случае физического лица – нерезидента указывается страна пребывания и национальный идентификационный номер (если идентификационный номер не применяется, указывается налоговый идентификационный номер).

В случае юридического лица – резидента указывается идентификационный код. В случае юридического лица – нерезидента указывается страна или юрисдикция, в которой зарегистрировано юридическое лицо, и регистрационный номер в государственном реестре соответствующей страны/юрисдикции.";

дополнить новой частью следующего содержания:

"Субъекты декларирования, которые не обладают имуществом по праву собственности, должны указать следующую информацию: адрес (без кадастрового номера); категорию имущества; способ приобретения; год приобретения; площадь и владельца имущества.".

6. Пункт 35 изложить в следующей редакции:

"35. На данном этапе субъект декларирования декларирует движимое имущество в стране и за рубежом, которым владеет субъект декларирования на основе права собственности, узуфрукта, пользования, проживания, суперфиция или которые находятся во владении субъекта декларирования или членов его семьи либо сожителя/сожительницы, в том числе выгодоприобретающего собственника, или на основании договоров поручения, комиссии, доверительного управления, договоров передачи права владения и пользования, на дату подачи декларации.".

7. Подпункт 1) пункта 36:

дополнить подпунктом a-1) следующего содержания:

"a-1) "Фамилия выгодоприобретающего собственника" – указывается фамилия и имя субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы;"

подпункт h) изложить в следующей редакции:

"h) "Стоимость имущества согласно документу, подтверждающему происхождение" – указывается стоимость, оговоренная в документе, удостоверяющем происхождение движимого имущества, выраженная в национальной или иностранной валюте. В случае если движимое имущество было приобретено в результате сделок купли-продажи (включая на основании доверенности), следует указать договорную стоимость. В случае если движимое имущество было получено на основании договоров о безвозмездной передаче или имуществом владеют на праве пользования, указывается цифра "0";

подпункты i)-j) изложить в следующей редакции:

"i) "Владелец имущества" – указывается фамилия и имя физического лица или название юридического лица, которое обладает имуществом.";

"j) "Тип владельца" – указывается одна из опций: (1) физическое лицо - резидент; (2) физическое лицо - нерезидент; (3) юридическое лицо – резидент; (4) юридическое лицо – нерезидент. Это поле заполняется только в случае, если владельцем является иное лицо, чем выгодоприобретающий собственник";

дополнить подпунктом k) следующего содержания:

"k) "Информация об удостоверении иного владельца, чем выгодоприобретающий собственник" – в случае физического лица – резидента Республики Молдова указывается персональный идентификационный номер. В случае физического лица – нерезидента указывается страна пребывания и национальный идентификационный номер (если идентификационный номер не применяется, указывается налоговый идентификационный номер).

В случае юридического лица – резидента указывается идентификационный код. В случае юридического лица – нерезидента указывается страна или юрисдикция, в которой зарегистрировано юридическое лицо, и регистрационный номер в торговом реестре соответствующей страны/юрисдикции.".

8. Пункт 36 подпункт 2):

дополнить подпунктом a-1) следующего содержания:

"a-1) "Фамилия выгодоприобретающего собственника" – указывается фамилия и имя субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы;";

подпункты c)-e) изложить в следующей редакции:

"c) "Оценочная стоимость имущества" – указывается предпочтительно договорная стоимость или, в зависимости от обстоятельств, оценочная стоимость предмета, если он был получен в результате безвозмездных сделок, при условии, что стоимость этого имущества превышает 15 средних заработных плат по экономике на день подачи декларации. Стоимость указывается в национальной или иностранной валюте.";

"d) "Владелец имущества" – указывается фамилия и имя субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы;";

"e) "Тип владельца" – указывается одна из опций: (1) физическое лицо - резидент; (2) физическое лицо - нерезидент; (3) юридическое лицо – резидент; (4) юридическое лицо – нерезидент. Это поле заполняется только в случае, если владельцем является иное лицо, чем выгодоприобретающий собственник";

дополнить подпунктом f) следующего содержания:

"f) "Информация об удостоверении иного владельца, чем выгодоприобретающий собственник" – в случае физического лица – резидента Республики Молдова указывается персональный идентификационный номер. В случае физического лица – нерезидента указывается страна пребывания и национальный идентификационный номер (если идентификационный номер не применяется, указывается налоговый идентификационный номер).

В случае юридического лица – резидента указывается идентификационный код. В случае юридического лица – нерезидента указывается страна или юрисдикция, в которой зарегистрировано юридическое лицо, и регистрационный номер в государственном реестре соответствующей страны/юрисдикции".

9. Пункт 36 подпункт 3):

дополнить подпунктом a-1) следующего содержания:

"a-1) "Фамилия выгодоприобретающего собственника" – указывается фамилия и имя субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы;";

подпункты c)-e) изложить в следующей редакции:

"c) "Оценочная стоимость имущества" – указывается предпочтительно договорная стоимость или, в зависимости от обстоятельств, оценочная стоимость предмета, если он был получен в результате безвозмездных сделок, при условии, что стоимость этого имущества превышает 20 средних заработных плат по экономике на день подачи декларации. Стоимость указывается в национальной или иностранной валюте.";

"d) "Владелец имущества" – указывается фамилия и имя физического лица или название юридического лица, которое обладает имуществом.";

"e) "Тип владельца" – указывается одна из опций: (1) физическое лицо - резидент; (2) физическое лицо - нерезидент; (3) юридическое лицо – резидент; (4) юридическое лицо – нерезидент. Это поле заполняется только в случае, если владельцем является иное лицо, чем выгодоприобретающий собственник";

дополнить подпунктом f) следующего содержания:

"f) "Информация об удостоверении иного владельца, чем выгодоприобретающий собственник" – в случае физического лица – резидента Республики Молдова указывается персональный идентификационный номер. В случае физического лица – нерезидента указывается страна пребывания и национальный идентификационный номер (если идентификационный номер не применяется, указывается налоговый идентификационный номер).

В случае юридического лица – резидента указывается идентификационный код. В случае юридического лица – нерезидента указывается страна или юрисдикция, в которой зарегистрировано юридическое лицо, и регистрационный номер в государственном реестре соответствующей страны/юрисдикции.".

10. Пункт 36 подпункт 4):

подпункты e)-f) изложить в следующей редакции:

"e) "Оценочная стоимость имущества" – указывается предпочтительно договорная стоимость или оценочная стоимость предмета, если он был получен в результате безвозмездных сделок, при условии, что стоимость этого имущества превышает 10 средних заработных плат по экономике на день подачи декларации. Стоимость указывается в национальной или иностранной валюте.";

"f) "Владелец переданного имущества" – указывается фамилия и имя субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы;"

подпункт g) исключить.

11. Пункт 36 подпункт 5):

дополнить подпунктом a-1) следующего содержания:

"a-1) "Фамилия выгодоприобретающего собственника" – указывается фамилия и имя субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы;"

подпункты d)-f) изложить в следующей редакции:

"d) "Оценочная стоимость имущества" – указывается предпочтительно договорная стоимость или оценочная стоимость предмета, если он был получен в результате безвозмездных сделок, при условии, что стоимость этого имущества превышает 10 средних заработных плат по экономике на день подачи декларации. Стоимость указывается в национальной или иностранной валюте.";

"e) "Владелец имущества" – указывается фамилия и имя субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы;"

"f) " Тип владельца" – указывается одна из опций: (1) физическое лицо - резидент; (2) физическое лицо - нерезидент; (3) юридическое лицо – резидент; (4) юридическое лицо – нерезидент. Это поле заполняется только в случае если владельцем является иное лицо, чем выгодоприобретающий собственник".

дополнить подпунктом g) следующего содержания:

"g) "Информация об удостоверении иного владельца, чем выгодоприобретающий собственник" – в случае физического лица – резидента Республики Молдова указывается персональный идентификационный номер. В случае физического лица – нерезидента указывается страна пребывания и национальный идентификационный номер (если идентификационный номер не применяется, указывается налоговый идентификационный номер).

В случае юридического лица – резидента указывается идентификационный код. В случае юридического лица – нерезидента указывается страна или юрисдикция, в которой зарегистрировано юридическое лицо, и регистрационный номер в торговом реестре соответствующей страны/юрисдикции.".

12. Пункт 37 изложить в следующей редакции:

"37. На данном этапе субъект декларирования декларирует финансовые активы, которыми владеет вместе с членами его семьи и его сожителем/сожительницей, в том числе в качестве выгодоприобретающих собственников, в стране и/или за рубежом, на день подачи декларации.".

13. Пункт 38 подпункт 1) изложить в следующей редакции:

"1) в подразделе A. "Банковские счета, вклады в инвестиционные фонды и/или другие эквивалентные формы сбережения и инвестирования в стране и/или за рубежом" соответствующие поля заполняются следующей информацией:"

"а) "Название учереждения, которое управляет банковским счетом, инвестиционным фондом и т.д." - указывается полное название финансового учереждения, которое управляет банковским счетом, инвестиционным фондом или другими формами сбережения и инвестирования;";

"b) "Фамилия выгодоприобретающего собственника" – указывается фамилия и имя субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы;";

"с) "Адрес учереждения, которое управляет банковским счетом, инвестиционным фондом и т.д." - указывается юридический адрес финансового учреждения которое управляет банковским счетом, инвестиционным фондом или другими формами сбережения и инвестирования;";

"d) "Номер банковского счета/данные о инвестиционном фонде/другие эквивалентные формы инвестирования" - указывается номер банковского счета, номер и дата заключения договора, тип договора (пример: договор о пожизненном содержании);";

"e) "Категория" – указываются следующие категории: (1) текущий счет или его эквивалент (в том числе кредитная карта с указанием ее типа); (2) банковский депозит или его эквивалент; (3) вложения в инвестиционные фонды или их эквиваленты, в том числе частные пенсионные фонды или иные накопительные системы.";

"f) "Сумма и валюта" - указывается сумма/сальдо в национальной валюте или в иностранной валюте на дату подачи декларации;";

"g) "Проценты/дивиденды" - указывается сумма процентов, дивидендов, аннуитетов, оговоренных в договоре, без добавления символа %. Если контракт устанавливает переменную/плавающую ставку, субъект заполняет поле с указанием слова "переменная" или "плавающая";";

"h) "Владелец имущества" – указывается фамилия и имя физического лица или название юридического лица, которое обладает имуществом.";

"i) "Тип владельца" – указывается одна из опций: (1) физическое лицо - резидент; (2) физическое лицо - нерезидент; (3) юридическое лицо – резидент; (4) юридическое лицо – нерезидент. Это поле заполняется только в случае, если владельцем является иное лицо, чем выгодоприобретающий собственник".

"j) "Информация об удостоверении иного владельца, чем выгодоприобретающий собственник" – в случае физического лица – резидента Республики Молдова указывается персональный идентификационный номер. В случае физического лица – нерезидента указывается страна пребывания и национальный идентификационный номер (если идентификационный номер не применяется, указывается налоговый идентификационный номер).

В случае юридического лица – резидента указывается идентификационный код. В случае юридического лица – нерезидента указывается страна или юрисдикция, в которой зарегистрировано юридическое лицо и регистрационный номер в государственном реестре соответствующей страны/юрисдикции.".

Банковские счета, инвестиционные паи в инвестиционных фондах, эквивалентные формы сбережения и инвестирования, вложения, облигации, чеки, векселя, заемные сертификаты, иные документы, содержащие личные имущественные права субъекта декларирования или членов его семьи, его сожителя/сожительницы, в том числе как выгодоприобретающие собственники, прямые инвестиции в национальной или иностранной валюте, осуществленные субъектом декларирования, членами его семьи или его сожителем/сожительницей, в том числе как выгодоприобретающие собственники, а также иные финансовые активы, если их суммарное значение превышает 15 средних заработных плат по экономике;".

14. Пункт 38 подпункт 2):

часть первую изложить в следующей редакции:

"В подразделе B "Вложения, облигации, чеки, векселя, заемные сертификаты, прямые инвестиции в национальной или иностранной валюте" соответствующие поля заполняются следующей информацией:"

дополнить подпунктом a-1) следующего содержания:

"a-1) "Фамилия выгодоприобретающего собственника" – указывается фамилия и имя субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы;";

подпункт e) изложить в следующей редакции:

"e) "Владелец имущества" – указывается фамилия и имя физического лица или название юридического лица, которое обладает имуществом.";

дополнить подпунктом f) следующего содержания:

"f) "Тип владельца" – указывается одна из опций: (1) физическое лицо - резидент; (2) физическое лицо - нерезидент; (3) юридическое лицо – резидент; (4) юридическое лицо – нерезидент. Это поле заполняется только в случае если владельцем является иное лицо, чем выгодоприобретающий собственник";

дополнить подпунктом g) следующего содержания:

"g) "Информация об удостоверении иного владельца, чем выгодоприобретающий собственник" – в случае физического лица – резидента Республики Молдова указывается персональный идентификационный номер. В случае физического лица – нерезидента указывается страна пребывания и национальный идентификационный номер (если идентификационный номер не применяется, указывается налоговый идентификационный номер).

В случае юридического лица – резидента указывается идентификационный код. В случае юридического лица – нерезидента указывается страна или юрисдикция, в которой зарегистрировано юридическое лицо и регистрационный номер в государственном реестре соответствующей страны/юрисдикции.";

дополнить частью следующего содержания:

"Вложения, облигации, чеки, векселя, заемные сертификаты, иные документы, содержащие личные имущественные права, банковские счета, инвестиционные паи в инвестиционных фондах, эквивалентные формы сбережения и инвестирования, субъекта декларирования или членов его семьи, его сожителя/сожительницы, в том числе как выгодоприобретающие собственники, прямые инвестиции в национальной или иностранной валюте, осуществленные субъектом декларирования, членами его семьи или его сожителем/сожительницей, в том числе как выгодоприобретающие собственники, а также иные финансовые активы, если их суммарное значение превышает 15 средних заработных плат по экономике;".

15. Пункт 38 подпункт 3) изложить в следующей редакции:

"3) В подразделе C "Наличные средства в национальной и/или иностранной валюте, превышающие 15 средних зарплат по экономике и не депонированные в финансовых учреждениях, иные документы, содержащие имущественные права" указываются наличные денежные средства в национальной валюте или иностранной валюте, сумма которых превышает 15 средних заработных плат по экономике на дату подачи декларации и которые не составляют предмет вложений в финансовых учреждениях, или другие документы, которые предусматривают имущественные права, на основании которых владельцы обладают финансовыми средствами, стоимостью, превышающей установленный предел, а именно:

a) "Фамилия выгодоприобретающего собственника" – указывается фамилия и имя субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы;";

b) "Сумма и валюта" - указывается сумма в национальной валюте или в иностранной валюте на дату подачи декларации;";

c) "Владелец имущества" – указывается фамилия и имя физического лица или название юридического лица, которое обладает наличными денежными средствами/имущественным правом;";

d) "Тип владельца" – указывается одна из опций: (1) физическое лицо - резидент; (2) физическое лицо - нерезидент; (3) юридическое лицо – резидент; (4) юридическое лицо – нерезидент. Это поле заполняется только в случае если владельцем является иное лицо, чем выгодоприобретающий собственник";

e) "Информация об удостоверении иного владельца, чем выгодоприобретающий собственник" – в случае физического лица – резидента Республики Молдова указывается персональный идентификационный номер (IDNP). В случае физического лица – нерезидента указывается страна пребывания и национальный идентификационный номер (если идентификационный номер не применяется, указывается налоговый идентификационный номер).

В случае юридического лица – резидента указывается идентификационный код юридического лица (IDNO). В случае юридического лица – нерезидента указывается страна или юрисдикция, в которой зарегистрировано юридическое лицо и регистрационный номер в торговом реестре соответствующей страны/юрисдикции."

16. Пункт 39 изложить в следующей редакции:

"39. На данном этапе субъект декларирования обязан декларировать долю/акции в уставном капитале экономического агента, которыми владеет в стране и/или за рубежом вместе с членами его семьи, его сожителем/сожительницей, в том числе в качестве выгодоприобретающего собственника, на день подачи декларации.".

17. В пункте 40:

подпункт a) изложить в следующей редакции:

"Фамилия выгодоприобретающего собственника" – указывается фамилия и имя субъекта декларирования, члена его семьи или сожителя/сожительницы;";

подпункт b) после текста "указывается полное имя" дополнить текстом " , идентификационный номер (IDNO)"

подпункт e) изложить в следующей редакции:

"e) "Покупная стоимость" – указывается стоимость доли участия/акции, согласно решению о создании или согласно договору купли-продажи доли участия;";

подпункт f) изложить в следующей редакции:

"f) "Доля участия" – указывается размер доли участия/акции, согласно решению о создании или юридический акт, на основании которого была приобретена доля участия;";

подпункт g) изложить в следующей редакции:

"g) "Владелец имущества" – указывается фамилия физического лица или юридического лица, которое обладает долей участия/акциями;";

подпункт h) изложить в следующей редакции:

"h) "Тип владельца" – указывается одна из опций: (1) физическое лицо - резидент; (2) физическое лицо - нерезидент; (3) юридическое лицо – резидент; (4) юридическое лицо – нерезидент. Это поле заполняется только в случае если владельцем является иное лицо, чем выгодоприобретающий собственник";

дополнить подпунктом i) следующего содержания:

"i) "Информация об удостоверении иного владельца, чем выгодоприобретающий собственник" – в случае физического лица – резидента Республики Молдова указывается персональный идентификационный номер. В случае физического лица – нерезидента указывается страна пребывания и национальный идентификационный номер (если идентификационный номер не применяется, указывается налоговый идентификационный номер).

В случае юридического лица – резидента указывается идентификационный код. В случае юридического лица – нерезидента указывается страна или юрисдикция, в которой зарегистрировано юридическое лицо и регистрационный номер в государственном реестре соответствующей страны/юрисдикции.".

18. В пункте 41 текст "в том числе в качестве выгодоприобретающего собственника," исключить.

19. Пункт 42:

в подпункте d) слова "Процентная ставка" в русской версии оставить без изменений;

подпункты e)-f) изложить в следующей редакции:

"e) "Первоначальная сумма" - указывается сумма долга согласно нормативному или юридическому акту";

"f) " Валюта" - указывается сумма в национальной валюте или в иностранной валюте".

20. Пункт 44 подпункт 1) изложить в следующей редакции:

"1) В подразделе A „Положение пайщика, акционера или члена хозяйствующего субъекта, члена руководящих, административных, ревизионных или контрольных органов в составе некоммерческих организаций или хозяйственных обществ, или члена некоммерческих либо международных организаций" субъект декларирования декларирует качества, которыми обладает вместе с членами его семьи (сожителем/сожительницей) и на полях указывает следующие сведения:

"a) "Наименование организации/общества" – указывается полное наименование хозяйствующего субъекта, некоммерческой организации, коммерческого общества или международной организации, учредителем, основателем, членом или акционером которой является субъект декларирования;

"b) "Адрес организации/общества" – указывается юридический адрес хозяйствующего субъекта, некоммерческой организации, коммерческого общества или международной организации, учредителем, основателем, членом, или акционером которой является субъект декларирования;

"c) "Занимаемое положение" – указывается слово „учредитель", „акционер", „основатель" или „член" согласно юридическому или административному акту, на основании которого субъект декларирования получил это положение. В случае если субъект декларирования был назначен/избран членом или представителем в органах управления или исполнительных органах некоммерческой организации или коммерческого общества, следует указать тип/статус этого органа (например, член постоянного бюро, член административного совета, член ревизионной или контрольной комиссии и т. д.);

"d) "Документ, удостоверяющий соответствующее положение" – указывается наименование, номер и дата юридического или административного акта, согласно которому субъект декларирования получил это членство (например, постановление, сертификат, приказ, протокол и т.д.).

21. Пункт 44 подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) В подразделе "Договоры, заключенные или находящиеся в процессе исполнения субъектом декларирования, его супругой/супругом или сожителем/сожительницей, в том числе юридических лиц, в которых они являются выгодоприобретающими собственниками, финансируемые из государственного или местного бюджета и/или из зарубежных фондов либо заключенные с хозяйственными обществами с государственным капиталом" указываются только договоры, кумулятивно удовлетворяющие следующим требованиям:

a) предусматривают полное или частичное финансирование за счет ассигнований из государственного бюджета, из местного бюджета, из внешних фондов или из бюджета коммерческого общества, в уставном капитале которого государство обладает миноритарной или мажоритарной долей участия;

b) договор был заключен и/или исполнен в декларируемый период или находится на этапе исполнения на дату представления декларации;

c) договор был заключен для собственной личной выгоды субъектом декларирования, его супругом/супругой или сожителем/сожительницей.

Поля в разделе В заполняются следующим образом:

a) "Бенефициар договора" – выбирается одна из опций: субъект декларирования, его супруг/супруга, сожитель/сожительница, юридические лица, в которых они являются выгодоприобретающими собственниками;

b) "Учреждение/организация" – указывается полное наименование и идентификационный номер (IDNO) организации или коммерческого общества, которое согласно договору является партнером и выделяет финансовые средства из государственного бюджета, местного бюджета, из внешних фондов или из бюджета коммерческой организации с государственным капиталом;

c) "Тип договора" – выбирается одна из опций: (1) договоры, финансируемые из государственного бюджета, (2) договоры, финансируемые из местного бюджета, (3) договоры, финансируемые из внешних фондов, (4) договоры, заключенные с коммерческой организацией с государственным капиталом;

d) "Дата заключения договора" – указывается дата подписания договора. Если из условий договора прямо следует, что он вступает в силу в другой день, нежели день его подписания, либо в случае подписания дополнительного соглашения, которое изменяет определенные условия, частные или общие положения, то следует указать дату подписания договора;

e) "Срок действия договора" – указывается информация из договора, касающаяся срока его действия. В случае если условия договора предусматривают прекращение/продолжение его действия (согласно графику/акту сдачи-приемки, автоматическое продление при отсутствии уведомлений и т.д.) или если к договору было подписано дополнительное соглашение, которое изменяет срок его действия, то субъекту декларирования надлежит указать крайний срок действия договора в соответствии с этими документами;

f) "Общая стоимость договора" – указывается сумма, предусмотренная в договоре, выраженная в национальной валюте или иностранной валюте.".

22. Пункт 44 подпункт 3) исключить.

23. Дополнить главой XIII следующего содержания:

"XIII. Подача декларации об имуществе

и личных интересах на бумажном носителе

50. Декларации об имуществе и личных интересах могут подаваться в письменном виде, на бумажном носителе, только в случае если для соответствующей категории субъектов декларирования Законом №133/2016 о декларировании имущества и общих интересов ясно предусмотрено такое исключение.

51. Декларации об имуществе и личных интересах подаются в письменном виде на бумажном носителе согласно образцу, предусмотренному в приложении 1 к Закону №133/2016.

52. При заполнении декларации об имуществе и личных интересах в письменном виде на бумажном носителе субъекты декларирования на стороне с содержанием руководствуются требованиями настоящего Положения.

53. В случае если субъект декларирования установил, что заполнил декларацию неполными либо ошибочными данными, он вправе подать исправленную декларацию в течение 30 дней с даты истечения крайнего срока подачи декларации.

54. В случае если лицо, ответственное за сбор деклараций, рекомендует субъекту декларирования внести исправления в декларацию, субъект декларирования может подать исправленную декларацию в течение 10 рабочих дней с даты запроса исправлений, на основании требований статьи 71 Закона №133/2016."

 

Приказ Национального органа по неподкупности Республики Молдова от 15 декабря 2018 года №102
"Об утверждении изменений, которые вносятся в Положение о порядке заполнения декларации об имуществе и личных интересах в электронном формате"

О документе

Номер документа:102
Дата принятия: 15/12/2018
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 1402 от 11/01/2019
Начало действия документа:18/01/2019
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Официальный монитор Республики Молдова, №13-21, 18 января 2019 года, Ст. 169.