Действует

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 21 августа 2019 года №2019-П-33/43-7-(НФКУ)

Об утверждении Положения "О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в обменных бюро в Кыргызской Республике в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов"

(В редакции Постановлений Правления Национального банка Кыргызской Республики от 21.12.2022 г. №2022-П-12/81-7-(НФКУ), 14.06.2023 г. №2023-П-12/38-4-(НПА), 27.12.2023 г. №2023-П-12/82-7-(НПА))

В соответствии со статьями 20 и 68 Закона Кыргызской Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности" Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Положение "О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в обменных бюро в Кыргызской Республике в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов" (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

- постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики "Об утверждении Положения "О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в обменных бюро в Кыргызской Республике в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности" от 30 июня 2010 года №52/5;

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 21 августа 2019 года №2019-П-33/43-7-(НФКУ)
"Об утверждении Положения "О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в обменных бюро в Кыргызской Республике в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов"

О документе

Номер документа:2019-П-33/43-7-(НФКУ
Дата принятия: 21.08.2019
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:11.09.2019
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальный веб-сайт Национального банка Кыргызской Республики от 27 августа 2019 года

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 настоящее Постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования - с 11 сентября 2019 года.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 27.12.2023  документом  Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики по вопросам противодействия финан
Вступила в силу с: 13.01.2024


Редакция от 14.06.2023, принята документом Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики № 2023-П-12/38-4-(НПА) от 14.06.2
Вступила в силу с: 05.07.2023


Редакция от 21.12.2022, принята документом Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики № 2022-П-12/81-7-(НФКУ) от 21.12.
Вступила в силу с: 14.01.2023


Редакция от 21.08.2019