База данных

Дата обновления БД:

19.06.2021

Добавлено/обновлено документов:

25 / 87

Всего документов в БД:

108162

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ЗАКОН АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 12 октября 2018 года №1273-VQD

О внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики "О противодействии легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Руководствуясь пунктами 15 и 20 части 1 статьи 94 Конституции Азербайджанской Республики, Милли Меджлис Азербайджанской Республики постановляет:

Внести в Закон Азербайджанской Республики "О противодействии легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2009, №2, статья 58; 2010, №3, статья 178, №4, статья 276; 2011, №12, статья 1104; 2013, №11, статья 1274; 2014, №2, статья 81, №10, статья 1159, №11, статья 1361; 2015, №11, статья 1294; 2016, №3, статья 413; 2017, №5, статьи 696, 711, №7, статья 1295; 2017, №11, статья 1959; 2018, №7 (книга I), статья 1407) следующие изменения:

1. заменить в статье 1.0.4 слова "для финансирования подготовки, организации или совершения деяний, предусмотренных в статьях 219-1, 226, 227, 277, 278, 279, 280, 282 и 283-1, лицом или группой (бандой, организацией), либо обеспечение с целью совершения указанных преступлений лица или группы (банды, организации), созданной с этой целью" словами "финансирование подготовки, организации или совершения деяний, предусмотренных в статьях 219-1, 219-2, 226, 227, 227-1, 270-1, 277, 278, 279, 280, 282 и 283, лицом или группой (бандой, организацией), либо террориста или террористической группы (банды, организации)".

2. Считать статьи 4.0, 4.0.1 — 4.0.7, 4.0.9, 4.0.12 за статьи соответственно 4.1, 4.1.1 - 4.1.7, 4.1.9, 4.1.12 и добавить статью 4.2 следующего содержания:

"4.2. Лица, причастные к преступности, не могут владеть значительной долей участия в участниках мониторинга или быть бенефициарным собственником такой доли, а также выполнять управленческие функции в участниках мониторинга, в том числе занимать должности в правлении, наблюдательном совете или комитете по аудиту.".

3. Добавить статью 6.6 следующего содержания:

"6.6. Риски легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, финансирования терроризма оцениваются надзорными органами в отношении участников мониторинга и других лиц, участвующих в мониторинге, один раз в год, а надзорные проверки проводятся в соответствии с выявленными рисками ".

4. Добавить статью 7.4-1 следующего содержания:

"7.4-1. Участники мониторинга и другие лица, участвующие в мониторинге, должны обращать особое внимание на деловые отношения и операции с гражданами государств (территорий), предусмотренных в статье 7.3 настоящего Закона, лицами, местом регистрации, жительства или основной деятельности которых являются данные государства (территории), в том числе на операции, связанные с приемом или переводом любым лицом денежных средств, исходным пунктом или пунктом назначения которых является данное государство (территория), при отсутствии у таких операций явно экономической или законной цели выяснять их назначение и суть и составлять в этой связи письменный аналитический отчет. В случаях, когда это требуется, отчет представляется в орган финансового мониторинга, органы, осуществляющие уголовное преследование, или органы надзора.".

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Закон Азербайджанской Республики от 12 октября 2018 года №1273-VQD
"О внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики "О противодействии легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

О документе

Номер документа:1273-VQD
Дата принятия: 12/10/2018
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:18/10/2018
Органы эмитенты: Парламент

Опубликование документа

Газета "Азербайджан" от 18 oктября 2018 года №234