База данных

Дата обновления БД:

06.03.2021

Добавлено/обновлено документов:

26 / 115

Всего документов в БД:

105924

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ЗАКОН АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 12 июня 2018 года №1185-VQD

О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О противодействии легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Руководствуясь пунктами 15 и 20 части 1 статьи 94 Конституции Азербайджанской Республики, Милли Меджлис Азербайджанской Республики постановляет:

Внести в Закон Азербайджанской Республики "О противодействии легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2009, №2, статья 58; 2010, №3, статья 178, №4, статья 276; 2011, №12, статья 1104; 2013, №11, статья 1274; 2014, №2, статья 81, №10, статья 1159, №11, статья 1361; 2015, №11, статья 1294; 2016, №3, статья 413; 2017, №5, статьи 696, 711, №7, статья 1295; 2017, №11, статья 1959) следующие изменения:

1. изложить статью 6.1.1 в следующей редакции:

"6.1.1. для кредитных организаций, юридических лиц, оказывающих лизинговые услуги, инвестиционных компаний, инвестиционных фондов и управляющих этих фондов, страховщиков, перестраховщиков и страховых посредников, предприятий, оказывающих почтовые услуги и занимающихся переводами денежных средств, организаторов лотерейных и спортивных розыгрышей, лиц, получивших лицензию на деятельность по обмену валюты, - орган (структура), определенный соответствующим органом исполнительной власти);".

2. Добавить статью 6.1.1-1 следующего содержания:

"6.1.1-1. для ломбардов и физических и юридических лиц, оказывающих посреднические услуги по купле-продаже недвижимости, - орган финансового мониторинга;".

3. Добавить статью 17.3-1 следующего содержания:

"17.3-1. Орган финансового мониторинга вправе получать для целей, предусмотренных в статье 17.3 настоящего Закона, информацию, используя онлайн информационные ресурсы органа надзора или органа (структуры), определенного соответствующим органом исполнительной власти. Степень доступа органа финансового мониторинга к использованию данных информационных ресурсов (круг получаемых сведений) определяется органом (структурой), определенным соответствующим органом исполнительной власти.".

4. Добавить статью 17-1 следующего содержания:

"Статья 17-1. Требования к работникам органа финансового мониторинга

17-1.1. Требования к работникам (в том числе руководителю) органа финансового мониторинга заключаются в следующем:

17-1.1.1. не заниматься иной оплачиваемой деятельностью, кроме научной, творческой деятельности и педагогической деятельности с разрешения руководителя органа финансового мониторинга, а руководителю органа финансового мониторинга - с разрешения соответствующего органа исполнительной власти;

17-1.1.2. не посещать зарубежную страну за счет средств зарубежной страны или международной организации без уведомления руководителя органа финансового мониторинга, а руководителю органа финансового мониторинга - соответствующего органа исполнительной власти;

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Закон Азербайджанской Республики от 12 июня 2018 года №1185-VQD
"О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О противодействии легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

О документе

Номер документа:1185-VQD
Дата принятия: 12/06/2018
Состояние документа:Действует
Органы эмитенты: Парламент

Опубликование документа

Нет сведений