База данных

Дата обновления БД:

21.09.2021

Добавлено/обновлено документов:

53 / 227

Всего документов в БД:

109923

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ЗАКОН АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 30 ноября 2018 года №1365-VQD

О внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики "О противодействии легализации полученных преступным путем денежных средств или иного имущества и финансированию терроризма"

Руководствуясь пунктами 15 и 20 части I статьи 94 Конституции Азербайджанской Республики, Милли Меджлис Азербайджанской Республики постановляет:

Внести следующие изменения в Закон Азербайджанской Республики "О противодействии легализации полученных преступным путем денежных средств или иного имущества и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2009, №2, статья 58; 2010, №3, статья 178, №4, статья 276; 2011, №12, статья 1104; 2013, №11, статья 1274; 2014, №2, статья 81, №10, статья 1159, №11, статья 1361; 2015, №11, статья 1294; 2016, №3, статья 413; 2017, №5, статьи 696, 711, №7, статья 1295; 2017, №11, статья 1959; 2018, №7 (I книга), статья 1407; Закон Азербайджанской Республики от 12 октября 2018 №1273-VQD):

1. Дополнить статьей 6.7 следующего содержания:

"6.7. Органы надзора для целей, предусмотренных статьей 6.6 настоящего Закона, используют статистические данные, представленные органом (организацией), установленной соответствующим органом исполнительной власти.".

2. В статье 17.2 после слов "орган финансового мониторинга" дополнить словами "участвует в формировании государственной политики в сфере борьбы против легализации денежных средств или другого имущества, полученных преступных путем, и финансирования терроризма,".

3. Дополнить статьей 18.3 следующего содержания:

"18.3. Орган финансового мониторинга в целях установления политики в сфере борьбы против легализации денежных средств или другого имущества, полученных преступных путем, и финансирования терроризма и оценки рисков, в том числе осуществления контроля за соблюдением требований настоящего Закона, использует статистические данные, представленные в соответствии со статьей 18.1 настоящего Закона.".

Президент Азербайджанской Республики

Ильхам Алиев

 

Закон Азербайджанской Республики от 30 ноября 2018 года №1365-VQD
"О внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики "О противодействии легализации полученных преступным путем денежных средств или иного имущества и финансированию терроризма"

О документе

Номер документа:1365-VQD
Дата принятия: 30/11/2018
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:01/12/2018
Органы эмитенты: Парламент

Опубликование документа

Газета "Азербайджан" от 1 декабря 2018 года №271