База данных

Дата обновления БД:

19.04.2019

Добавлено/обновлено документов:

84 / 419

Всего документов в БД:

91009

Действует

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 15 марта 2019 года №40

Об изменении Постановлений Министерства юстиции Республики Беларусь от 4 октября 2016 года №183 и от 4 октября 2016 года №184

На основании абзаца второго части второй статьи 16 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. №165-З "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" Министерство юстиции Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в следующие постановления Министерства юстиции Республики Беларусь:

1.1. в постановлении Министерства юстиции Республики Беларусь от 4 октября 2016 г. №183 "О некоторых вопросах внутреннего контроля, осуществляемого организациями, оказывающими риэлтерские услуги, организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими юридические услуги, адвокатами и адвокатскими бюро":

в названии слова "некоторых вопросах внутреннего контроля, осуществляемого" заменить словами "внутреннем контроле, осуществляемом";

в преамбуле:

после слов "Закона Республики Беларусь" дополнить словами "от 30 июня 2014 г. №165-З";

перед словами "пункта 11" дополнить словами "части первой";

в пункте 1:

слово "прилагаемую" исключить;

дополнить пункт словом "(прилагается)";

в Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого организациями, оказывающими риэлтерские услуги, организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими юридические услуги, адвокатами и адвокатскими бюро, утвержденной этим постановлением:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Правила внутреннего контроля определяются организациями, оказывающими риэлтерские услуги, организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими юридические услуги, адвокатами, адвокатскими бюро (далее, если не указано иное, - лица, осуществляющие финансовые операции) на основании Закона Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения", постановления Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. №1249 "Об установлении общих требований к правилам внутреннего контроля", настоящей Инструкции, иных актов законодательства, а также с учетом особенностей лицензируемого вида деятельности.";

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Для целей настоящей Инструкции используются термины в значениях, определенных Законом Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения", а также следующие термины и их определения:

анализируемый период - отрезок времени, в среднем составляющий один календарный месяц, определяемый лицами, осуществляющими финансовые операции, в зависимости от вида осуществляемых клиентом финансовых операций, за который лица, осуществляющие финансовые операции, анализируют финансовые операции клиента на стадии последующего контроля;

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 15 марта 2019 года №40
"Об изменении Постановлений Министерства юстиции Республики Беларусь от 4 октября 2016 года №183 и от 4 октября 2016 года №184"

О документе

Номер документа:40
Дата принятия: 15/03/2019
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:24/03/2019
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь от 23 марта 2019 года, 8/33986

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 2 настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования - с 24 марта 2019 года.