Дата обновления БД:
19.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
72 / 276
Всего документов в БД:
133027
Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ
Зарегистрирован
Министерством юстиции Украины
18 октября 2018 года
№1173/32625
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ УКРАИНЫ
от 25 сентября 2018 года №1368
Об утверждении Критериев, по которым оценивается уровень риска субъекта первичного финансового мониторинга быть использованным с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения
Согласно абзацу первому пункта 1, пункту 3 части второй статьи 14 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и пункту 16 Плана мероприятий на 2016 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины и Национального банка Украины от 11 февраля 2016 года №103, ПРИКАЗЫВАЮ:
Приказ Министерства экономического развития и торговли Украины от 25 сентября 2018 года №1368
"Об утверждении Критериев, по которым оценивается уровень риска субъекта первичного финансового мониторинга быть использованным с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения"
О документе
| Номер документа: | 1368 |
| Дата принятия: | 25/09/2018 |
| Состояние документа: | Утратил силу |
| Регистрация в МинЮсте: | № 1173/32625 от 18/10/2018 |
| Начало действия документа: | 06/11/2018 |
| Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
| Утратил силу с: | 28/08/2020 |
Документ утратил силу с 28 августа 2020 года в соответствии с пунктом 1 Приказа Министерства экономического развития и торговли и сельского хозяйства Украины от 27 июля 2020 года №1403 |
Опубликование документа
Официальный вестник Украины от 6 ноября 2018 года №85, стр. 72, статья 2811, код акта 91951/2018
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 3 настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования - с 6 ноября 2018 года.
Документ утратил силу с 28 августа 2020 года в соответствии с пунктом 1 Приказа Министерства экономического развития и торговли и сельского хозяйства Украины от 27 июля 2020 года №1403