База данных

Дата обновления БД:

12.12.2018

Добавлено/обновлено документов:

33 / 268

Всего документов в БД:

88116

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 1 ноября 2018 года №116

Об утверждении Изменений в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга

Согласно статьям 7, 15, 55, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статье 63 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", с целью обеспечения реализации требований Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения" Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Изменения в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 26 июня 2015 года №417 (с изменениями), которые прилагаются.

2. Департаменту финансового мониторинга (Береза И.В.) после официального опубликования довести до сведения банков информацию о принятии настоящего постановления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Национального банка Украины Рожкову К.В.

4. Постановление вступает в силу с 5 ноября 2018 года.

Председатель

Я.В.Смолий

Утверждены Постановлением Правления Национального банка Украины от 1 ноября 2018 года №116

Изменения в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга

1. В разделе I:

1) в пункте 2:

после подпункта 4 дополнить пункт новым подпунктом 4-1 следующего содержания:

"4-1) удаленное установление деловых отношений/удаленное открытие счета - это установление деловых отношений/открытие счета с использованием системы BankID Национального банка Украины (далее - Система BankID);";

после подпункта 18 дополнить пункт новым подпунктом 18-1 следующего содержания:

"18-1) подпись - это собственноручная подпись/квалифицированная электронная подпись, которая является отдельным реквизитом документа, который придает документу юридической силы и дает возможность подтвердить целостность подписанных данных;";

подпункт 36 изложить в следующей редакции:

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Правления Национального банка Украины от 1 ноября 2018 года №116
"Об утверждении Изменений в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга"

О документе

Номер документа:116
Дата принятия: 01/11/2018
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:05/11/2018
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальное Интернет-представительство Национального банка Украины от 5 ноября 2018 года

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 Постановление вступает в силу с 5 ноября 2018 года.