УКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 20 июля 2016 года №4079-У

О внесении изменений в Положение Банка России от 15 октября 2015 года №499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

1. Внести в Положение Банка России от 15 октября 2015 года №499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 4 декабря 2015 года №39962 ("Вестник Банка России" от 16 декабря 2015 года №115), следующие изменения.

1.1. В пункте 1.1:

в абзаце втором после слов "физическое или юридическое лицо," дополнить словами "иностранную структуру без образования юридического лица,", слова "которому кредитная организация оказывает услугу на разовой основе либо которое" заменить словами "которым кредитная организация оказывает услугу на разовой основе либо которых";

в абзаце третьем слова "(включая единоличный исполнительный орган юридического лица)" исключить, после слова "законе" дополнить словами ", а также единоличный исполнительный орган юридического лица";

в абзаце пятом слова "подпунктами 2.6 - 2.9" заменить словами "подпунктами 2.6 - 2.10".

1.2. В пункте 1.2:

в абзаце первом слова "контролирует действия клиента - юридического или физического лица" заменить словами "контролирует действия клиента";