Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 21 декабря 2017 года №139

Об утверждении Изменений в Положение о порядке регистрации платежных систем, участников платежных систем и операторов услуг платежной инфраструктуры

Согласно статьям 7, 15, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины" и с целью совершенствования порядка регистрации Национальным банком Украины платежных систем, систем расчетов, участников платежных систем и операторов услуг платежной инфраструктуры Правление Национального банка Украины постановляет:

1. Утвердить Изменения в Положение о порядке регистрации платежных систем, участников платежных систем и операторов услуг платежной инфраструктуры, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 4 февраля 2014 года №43, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 5 марта 2014 года за №348/25125 (с изменениями) (далее - Положение №43), которые прилагаются.

2. Платежным организациям платежных систем в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу этого постановления предоставить Национальному банку Украины информацию об операторе услуг платежной инфраструктуры резидента в порядке, определенном пунктом 13 раздела I Положения №43.

3. Департаменту финансового контроллинга (Стринжа А.В.), Департаменту лицензирования (Бевз А.А.) до 28 февраля 2018 года привести тарифы на услуги по регистрации и лицензированию в соответствие с требованиями Положения №43.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Национального банка Украины Смолия Я.В.

5. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, кроме абзаца четвертого пункта 7 раздела II и абзаца второго пункта 4 раздела VII Положения №43, которые вступают в силу с 28 февраля 2018 года.

Утверждены Постановлением Правления Национального банка Украины от 21 декабря 2017 года №139

Изменения в Положение о порядке регистрации платежных систем, участников платежных систем и операторов услуг платежной инфраструктуры

1. В разделе I:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Требования настоящего Положения не распространяются на платежные системы, платежной организацией которых является Национальный банк, а также в части регистрации операторов услуг платежной инфраструктуры - на платежные организации платежных систем/участников платежных систем, выполняющих функции операторов услуг платежной инфраструктуры исключительно для этой платежной системы/этого участника платежной системы.";

2) в пункте 6:

после абзаца третьего дополнить пункт двумя новыми абзацами следующего содержания:

"Сканированная копия каждого отдельного документа сохраняется как отдельный файл;

файл должен иметь краткое название латинскими буквами, отражающее содержание и реквизиты документа;".

В связи с этим абзацы четвертый - шестой считать соответственно абзацами шестым - восьмым;

восьмой абзац изложить в следующей редакции:

"Электронные копии документов представляются в Национальный банк на цифровых носителях информации [компакт-дисках (CD/DVD) или USB-флэш-накопителях] или направляются по электронной почте Национального банка с учетом технических возможностей этой системы (при условии подключения платежной организации платежной системы, участника платежной системы, оператора услуг платежной инфраструктуры к системе электронной почты Национального банка).";

3) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Национальный банк имеет право требовать от платежной организации платежной системы, участника платежной системы и оператора услуг платежной инфраструктуры предоставления дополнительных документов, информации или объяснений с целью уточнения сведений, указанных в представленных в Национальный банк документах, и необходимых для принятия Национальным банком решений в соответствии с настоящим Положением.";

4) после пункта 7 дополнить раздел четырьмя новыми пунктами 8 - 11 следующего содержания:

"8. Национальный банк вправе приостановить рассмотрение документов, представляемых в соответствии с требованиями настоящего Положения, в случае выявления обстоятельств, которые могут повлиять на принятие Национальным банком соответствующего решения, до выяснения таких обстоятельств, но не более чем на 30 рабочих дней. Национальный банк уведомляет платежную организацию платежной системы, участника платежной системы и оператора услуг платежной инфраструктуры о приостановлении рассмотрения документов в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения (решение принимает уполномоченное лицо Национального банка).

9. Национальный банк вправе продлить срок рассмотрения документов, определенный этим Положением, по обоснованному обращению платежной организации платежной системы, участника платежной системы и оператора услуг платежной инфраструктуры и установить срок, на который продлен срок рассмотрения. Национальный банк уведомляет платежную организацию платежной системы, участника платежной системы и оператора услуг платежной инфраструктуры о продлении срока рассмотрения документов в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения (решение принимает уполномоченное лицо Национального банка).

10. Национальный банк имеет право предоставить замечания и предложения к документам, поданным в соответствии с требованиями настоящего Положения, если они не соответствуют требованиям законодательства Украины, нормативно-правовых актов Национального банка, в том числе настоящего Положения, и установить срок для их обработки.

Национальный банк останавливает срок рассмотрения документов, определенный этим Положением, до получения доработанных в соответствии с абзацем первым пункта 10 раздела I настоящего Положения документов и/или дополнительных документов/информации, предусмотренных пунктом 7 раздела I настоящего Положения, и восстанавливает его после получения всех доработанных документов и информации.

11. Национальный банк вправе вернуть на доработку документы, представленные в соответствии с требованиями настоящего Положения, в случае представления неполного пакета документов и/или несоответствия представленных документов требованиям законодательства Украины и нормативно-правовых актов Национального банка, о чем в письменной форме уведомляет платежную организацию платежной системы, участника платежной системы и оператора услуг платежной инфраструктуры с указанием оснований такого возврата (решение принимает уполномоченное лицо Национального банка).

Платежная организация платежной системы, участник платежной системы и оператор услуг платежной инфраструктуры вправе повторно подать в Национальный банк пакет документов, предусмотренный настоящим Положением, после устранения причин, послуживших основанием для возврата документов.".

В связи с этим пункты 8, 9 считать соответственно пунктами 12, 13;

5) пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. Платежные организации платежных систем, участники платежных систем и операторы услуг платежной инфраструктуры, при предоставлении услуг по переводу средств намеренные использовать веб-сайт, коммерческое (фирменное) наименование, торговую марку/знак для товаров и услуг, отличающиеся от их официального наименования, обязаны не менее чем за 15 рабочих дней до начала использования такого/такой веб-сайта/торговой марки письменно сообщить Национальному банку их название/обозначение.";

6) после пункта 12 дополнить раздел новым пунктом 13 следующего содержания:

"13. Платежные организации платежных систем обязаны в течение 10 рабочих дней со дня начала/прекращения использования в платежной системе (в том числе участниками платежной системы) услуг оператора услуг платежной инфраструктуры резидента в письменной форме уведомить об этом Национальный банк.

Уведомление должно содержать информацию относительно:

1) оператора услуг платежной инфраструктуры, предоставляющего услуги в платежной системе:

полное и сокращенное наименование;