База данных

Дата обновления БД:

25.04.2018

Добавлено/обновлено документов:

50 / 191

Всего документов в БД:

82300

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 11 декабря 2017 года №126

О внесении изменений в Положение о порядке проведения выездных, невыездных (камеральных) проверок по соблюдению банками, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства Украины и проверок пунктов обмена иностранной валюты на территории Украины

Согласно статьям 7, 15, 44, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьям 11, 13 Декрета Кабинета Министров Украины от 19 февраля 1993 года №15-93 "О системе валютного регулирования и валютного контроля", с целью совершенствования нормативно-правовых актов Национального банка Украины Правление Национального банка Украины постановляет:

1. Внести в Положение о порядке проведения выездных, невыездных (камеральных) проверок относительно соблюдения банками, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства Украины и проверок пунктов обмена иностранной валюты на территории Украины, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 21 сентября 2007 года №338, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 26 октября 2007 года за №1220/14487 (с изменениями), такие изменения:

1) в главе 2:

пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

"2.1. Плановые выездные проверки [кроме проверок касс банков (финансовых учреждений) и пунктов обмена относительно соблюдения установленного порядка организации и осуществления валютно-обменных операций] проводят уполномоченные работники в соответствии с планом проверок, который составляет ежегодно Департамент и утверждает Председатель Национального банка или уполномоченное лицо Национального банка, которое согласно распределению функциональных обязанностей осуществляет общее руководство Департаментом (далее - план проверок). Составление и утверждение плана проверок осуществляются без учета проверок касс банков (финансовых учреждений) и пунктов обмена относительно соблюдения установленного порядка организации и осуществления валютно-обменных операций.

В план проверок могут быть включены следующие банки и финансовые учреждения:

в отношении которых получена письменная информация о нарушении ими валютного законодательства;

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Правления Национального банка Украины от 11 декабря 2017 года №126
"О внесении изменений в Положение о порядке проведения выездных, невыездных (камеральных) проверок по соблюдению банками, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства Украины и проверок пунктов обмена иностранной валюты на территории Украины"

О документе

Номер документа:126
Дата принятия: 11/12/2017
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:13/12/2017
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальное Интернет-представительство Национального банка Украины от 12 декабря 2017 года

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования - с 13 декабря 2017 года