Действует

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Республики Молдова

14 июня 2017 года №1230

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 7 июня 2017 года №147

О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о внешних обязательствах

На основании пункта l) части (1) статьи 5, части (1) статьи 11, пункта с) части (1) статьи 27 и пункта а) статьи 51 Закона о Национальном банке Молдовы №548-ХШ от 21 июля 1995 г. (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015 г., №297-300, ст.544), с последующими изменениями и дополнениями, части (6) статьи 6 Закона о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 г., №423-429, ст.859), а также частей (1) и (8) статьи II Закона №94 от 13 мая 2016 г. о внесении изменений и дополнений в Закон о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 года (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 г., №157-162, ст.322) Исполнительный комитет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В Инструкцию о внешних обязательствах, утвержденную Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №185 от 13 июля 2006 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006 г., №116-119, ст.427), с последующими изменениями и дополнениями, зарегистрированную в Министерстве юстиции Республики Молдова под №1151 от 24 ноября 2016 г., внести следующие изменения и дополнения:

1) Инструкцию дополнить пунктом 2.8/1 следующего содержания:

"2.8/1. Принятие на учет/разрешение Национальным банком Молдовы внешних обязательств не освобождает поставщиков ПУР, через которых осуществляется уведомленная/разрешенная валютная операция, от соблюдения других положений законодательства Республики Молдова, в том числе положений относительно применения мер согласно требованиям законодательства в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.".

2) В подпункте g) пункта 4.2 текст "представление компетентными органами информации" заменить текстом "компетентные органы представили информацию".

3) Во втором абзаце пункта 5.1 текст "5.6-5.8" заменить текстом "5.5-5.8".

4) В подпункте b) пункта 5.5 текст "7-12" заменить текстом "8-12".

5) Инструкцию дополнить пунктом 12.6 следующего содержания:

"12.6. Подлежит уведомлению Национальному банку Молдовы и является объектом отчетности в соответствии с настоящей инструкцией заем/кредит в рамках операций, относящихся к прямым инвестициям, законтрактованный резидентом от нерезидента до 10 декабря 2016 года, который в результате изменений, происшедших после этой даты, соответствует всем следующим условиям:

a) изменились договаривающиеся стороны и/или срок займа/кредита и/или сумма контракта и/или доля, которой владеет кредитор в капитале дебитора, составляя менее 10%;

b) он представляет собой заем/кредит, указанный в подпункте а), b) или d) пункта 2.5;

c) сумма займа /кредита превышает 50 000 евро (или их эквивалент).

Если, согласно указанному обязательству, были осуществлены операции до даты принятия на учет Национальным банком Молдовы, отчетность по ним должна быть представлена в соответствии с частью 11 и, в зависимости от случая, в соответствии с подпунктами d) и е) пункта 11/1.1.".

Председатель Исполнительного комитета Национального банка Молдовы

Серджиу Чокля

 

Постановление Национального банка Республики Молдова от 7 июня 2017 года №147
"О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о внешних обязательствах"

О документе

Номер документа:147
Дата принятия: 07/06/2017
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 1230 от 14/06/2017
Начало действия документа:23/06/2017
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальный монитор Республики Молдова, №201-203, 23 июня 2017 года, Ст. 1184.