Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 3 октября 2017 года №99

О внесении изменений в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга

Согласно статьям 7, 15, 55, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статье 63 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", части пятой статьи 9 и статье 14 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию ) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения ", пункту 5 раздела IV Закона Украины "О потребительском кредитовании" Правление Национального банка Украины постановляет:

1. Внести в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 26 июня 2015 года №417 (с изменениями), следующие изменения:

1) в разделе I:

подпункт 37 пункта 2 исключить;

в подпункте 4 пункта 3 слова "(упрощенной идентификации)" исключить;

в абзаце втором пункта 7 слово "утверждения" заменить словом "рассмотрения";

2) в разделе V:

абзац первый пункта 58 изложить в следующей редакции:

"58. Банк с учетом особенностей, определенных в пункте 59 раздела V настоящего Положения, проводит идентификацию таких клиентов:";

в абзаце первом пункта 59 слово "упрощенной" исключить;

в подпункте 1 пункта 64 слова "этого раздела, - упрощенную идентификацию" заменить словами и цифрами "раздела V настоящего Положения, - с учетом особенностей, определенных в пункте 59 раздела V настоящего Положения;";

в абзаце первом пункта 69 и первом предложении пункта 70 слова "(упрощенной идентификации)" исключить;

в пункте 71 слова "(упрощенной идентификации)" исключить.

2. Департаменту финансового мониторинга (Береза И.В.) после официального опубликования довести содержание настоящего постановления до сведения банков Украины для использования в работе.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Украины Рожкову К.В.

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.