База данных

Дата обновления БД:

17.07.2018

Добавлено/обновлено документов:

25 / 176

Всего документов в БД:

84244

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ЗАКОН АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 13 июня 2017 года №736-VQD

О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О противодействии легализации полученных преступным путем денежных средств или иного имущества и финансированию терроризма"

Руководствуясь пунктами 15 и 20 части I статьи 94 Конституции Азербайджанской Республики, Милли Меджлис Азербайджанской Республики постановляет:

В Закон Азербайджанской Республики "О противодействии легализации полученных преступным путем денежных средств или другого имущества и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2009 год, №2, статья 58; 2010 год, №3, статья 178, №4, статья 276; 2011 год, №12, статья 1104; 2013 год, №11, статья 1274; 2014 год, №2, статья 81, №10, статья 1159, №11, статья 1361; 2015, №11, статья 1294; 2016, №3, статья 413; Законы Азербайджанской Республики от 7 апреля 2017 года №565-VQD, 14 апреля 2017 года №588-VQD) внести следующие изменения:

1. По статье 1:

1.1. в статье 1.0.7 слова "статьями 9-12 настоящего Закона" заменить словом "Законом";

1.2. статью 1.0.8 изложить в следующей редакции:

"1.0.8. другие участвующие в мониторинге лица — физические и юридические лица, занимающиеся куплей-продажей драгоценных камней, драгоценных металлов, в том числе ювелирных и других бытовых изделий, изготовленных из драгоценных камней и драгоценных металлов, физические или юридические лица, предоставляющие посреднические услуги по купле-продаже недвижимого имущества, организаторы лотерей и спортивных тотализаторов, адвокаты, нотариусы, лица, предоставляющие юридические услуги, консультационные услуги по бухгалтерии и налогам, аудиторские услуги, которые осуществляют предусмотренные настоящим Законом меры в целях противодействия легализации полученных преступным путем денежных средств или иного имущества и финансированию терроризма;";

1.3. из статьи 1.0.9 исключить слова "статей 9-12";

1.4. из статьи 1.0.10 исключить слова "являющимися юридическими лицами";

1.5. статью 1.0.12 изложить в следующей редакции:

"1.0.12. бенефициарный собственник — физическое или юридическое лицо, получающее в конечном счете экономическую или какую-либо другую выгоду от операций в связи с денежными средствами или иным имуществом, в том числе настоящий владелец юридического лица, в пользу которого совершаются сделки, или физическое лицо, которое контролирует клиента и (или) физическое или юридическое лицо, от имени которого осуществляются финансовые операции или другие сделки;";

1.6. в конце статьи 1.0.17 точку заменить точкой с запятой и дополнить статьей 1.0.18 следующего содержания:

"1.0.18. деловые отношения — профессиональные отношения, формируемые участниками мониторинга и другими участвующими в мониторинге лицами со своими клиентами во время осуществления профессиональной деятельности, основывающиеся на взаимных правах и обязанностях, не носящие одноразовый характер;".

2. Из статьи 3.0.2 исключить слова "являющимися юридическими лицами".

3. Исключить статьи 4.0.8, 4.0.10 и 4.0.11.

4. По статье 5:

4.1. статью 5.1 изложить в следующей редакции:

"5.1. Другие участвующие в мониторинге лица применяют требования статей 9-11 и 12-1 настоящего Закона в следующем порядке:

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Закон Азербайджанской Республики от 13 июня 2017 года №736-VQD
"О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О противодействии легализации полученных преступным путем денежных средств или иного имущества и финансированию терроризма""

О документе

Номер документа:736-VQD
Дата принятия: 13/06/2017
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:18/07/2017
Органы эмитенты: Парламент

Опубликование документа

Газета "Азербайджан" от 18 июля 2017 года №152